Bloomberg Línea — Nicaragua obtuvo “importantes avances” en la prevención, detección, regulación, supervisión, enfrentamiento y sanción penal de los delitos de lavado de activos contra el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, informó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ante la Asamblea Nacional.
Durante la lectura del informe de gestión 2022, el director de la UAF, Dennis Membreño Rivas, dijo que el elemento de mayor interés e importancia logrado el año pasado en seguridad financiera está referido a la salida del país de listas de seguimiento intensificado, primero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conocida como Lista Gris, y como consecuencia de ello, de la Lista Negra de la Unión Europea.
“Este logro es una victoria para el pueblo de Nicaragua, para su economía, su seguridad financiera y eleva la reputación país a nivel nacional e internacional, incrementando con ello su competitividad y disminuyendo el riesgo país ante los organismos multilaterales, instituciones financieras internacionales y calificadoras”, dijo Membreño Rivas.
También, según el general en condición de retiro, estos indicadores facilitan el acceso a recursos financieros en términos concesionales, motiva la inversión de origen lícito y demuestra que el Sistema Nacional Antilavado es “consistente, coherente y se ha fortalecido para detener cualquier intento del crimen organizado y demás delitos precedentes que pretendan sentar base en nuestro territorio nacional”.
Supervisión para más sectores
Membreño Rivas dijo que en 2022 incrementó en 26% el registro de sujetos obligados ante la UAF con respecto a 2021, de los cuales el 56% son instituciones financieras y el 44% son actividades y profesiones no financieras designadas.
Según el informe que se presentó ante 91 diputados, la supervisión de sujetos obligados tuvo un incremento de 34% con respecto a 2021, de estas, el 57% correspondieron a supervisiones regulares y el 43% restante a supervisiones de seguimiento. Como resultado de estos procesos, las autoridades registraron un 92% de cumplimiento de los sujetos obligados de las medidas recomendadas por la UAF.
Igualmente, el trabajo de inteligencia financiera creció en un 116% por la cantidad de reportes de operaciones sospechosas, siendo las tipologías más identificadas: el traslado interno de dinero ilícito y el traslado transfronterizo de dinero ilícito utilizando el transporte de carga internacional.
Además, el director de la UAF informó que en el ámbito internacional se mantuvo “un dinámico y recíproco intercambio de información financiera en materia antilavado” con las unidades de inteligencia extranjera, mediante la firma de memorados de entendimiento con todos los países de la región.
Membreño Rivas dijo que desde el Consejo Nacional de la UAF se ha analizado la necesidad de establecer regulaciones prudenciales y regulaciones antilavados para algunos sectores económicos que no cuentan con una autoridad reguladora, “es decir, se encuentran acéfalos, sin control”.
Entre ellos han identificado a proveedores de servicios fiduciarios, arrendamientos financieros y operaciones de factoraje, casas de empeños y préstamos, proveedores de servicios de compras y/o cambio de monedas (cambistas individuales), proveedores de servicios de pago de remesas, comerciantes de metales, comerciantes y distribuidores de vehículos nuevos y usados.
“Este aspecto resulta urgente y necesario definirlo por ley qué entidades regularán a estos sectores. Esto sin duda tendría un impacto positivo en nuestro marco regulatorio nacional haciéndolo más seguro y robusto”, agregó.
Reacciones de los diputados
Para el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario del Parlamento, “detrás de todos estos logros hay un esfuerzo permanente, contundente, de nuestra organización, la UAF y la preocupación de nuestro país de ser ejemplo en el mundo en todos los sentidos”.
Por su parte, el diputado José Figueroa, vicepresidente de la Comisión de Producción, dijo para incorporar como nuevos sujetos obligados de la UAF a las casas de empeños y prestadoras de servicios de pago de remesas se necesitaría una reforma a la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero.
El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, destacó el rol de los funcionarios de la UAF “por su aporte importante al clima de paz del país, porque en países donde hay un frágil marco normativo el común denominador es la violencia, el blanqueo de capitales, la trata de personas, delitos que giran en torno al crimen organizado y la narcoactividad”.
