Bloomberg — El antiguo CEO de Celsius Network Ltd., Alex Mashinsky, cuya empresa de criptomonedas quebró el año pasado, fue demandado por fraude por el fiscal general de Nueva York, la más reciente consecuencia de la agitación en la industria.
De acuerdo con una demanda presentada el jueves en Manhattan, Mashinsky, cofundador de Celsius, engañó a cientos de miles de inversores por miles de millones de dólares en criptomonedas al hacer repetidamente declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad del prestamista. El presunto esquema se extendió desde 2018 hasta junio de 2022, cuando Celsius congeló los retiros.
“Alex Mashinsky prometió llevar a los inversores a la libertad financiera, pero los llevó por un camino de ruina financiera”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado. “La ley es clara en que hacer promesas falsas y sin fundamento y engañar a los inversores es ilegal”.
La demanda de Nueva York pretende prohibir permanentemente a Mashinsky cualquier negocio relacionado con la emisión, oferta o venta de valores o materias primas en el estado. También pretende impedirle que ejerza como director o directivo de cualquier empresa que opere en Nueva York. Si James se impone en el caso, pedirá la devolución de los beneficios obtenidos por la conducta supuestamente ilegal de Mashinsky, además de daños y perjuicios y la restitución a los clientes.
Mashinsky no respondió inmediatamente a un mensaje en busca de comentarios.
Es el último golpe a la imagen del sector tras la detención el mes pasado del ex magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried por cargos de fraude y el colapso de su imperio FTX. James, que ha dado la voz de alarma sobre los riesgos de las criptomonedas desde principios de 2021, ha participado en varias acciones de aplicación en la industria, incluidas demandas el año pasado contra Nexo Inc. y un acuerdo de casi US$1 millón con la plataforma de criptomonedas BlockFi Lending LLC.
Celsius se declaró en quiebra en julio en medio de una caída del mercado de US$2 billones que acabó con algunos de los nombres más importantes del sector y expuso a cientos de miles de inversores a fuertes pérdidas. El prestamista, que había realizado apuestas arriesgadas antes del colapso, declaró entonces un déficit de US$1.190 millones. Celsius dijo anteriormente que Alameda Research, la empresa de trading cofundada por Bankman-Fried que ahora está en el centro de su caso penal, debe al prestamista US$12 millones.
James dijo que un residente de Nueva York hipotecó dos propiedades para invertir con Celsius, mientras que otro (un veterano discapacitado) perdió sus ahorros de US$36.000 que acumuló durante casi una década.
“Otro ciudadano discapacitado, que dependía de la ayuda del gobierno para complementar sus ingresos de US$8 por hora, perdió toda su inversión”, dijo James en su declaración.
Mashinsky y otros altos ejecutivos habían retirado millones de dólares en criptomonedas en las semanas previas al colapso de Celsius, según documentos del caso de bancarrota de la compañía.
James alega que Mashinsky dijo repetidamente al público que Celsius realizaba “inversiones seguras y de bajo riesgo” y que sólo prestaba activos a “entidades creíbles y reputadas”, mientras que en realidad los exponía a contrapartes y estrategias de alto riesgo. A continuación, falseó y ocultó el deterioro de la situación financiera de Celsius, que perdió cientos de millones de dólares en inversiones de riesgo, según el fiscal general.
En última instancia, Mashinsky estafó a más de 26.000 neoyorquinos que invirtieron alrededor de US$440 millones finales de 2021, según James.
Mashinsky se promocionaba a sí mismo como un “Robin Hood moderno” prometiendo a los inversores rendimientos de hasta el 17%, un alarde que ayudó a Celsius a amasar US$20.000 millones en activos digitales de inversores de todo el mundo, según la denuncia. Pero el prestamista tuvo dificultades para mantener los rendimientos prometidos y se volvió hacia inversiones de mayor riesgo, dijo el fiscal general.
Celsius solía permitir a los usuarios obtener rendimientos de sus monedas digitales prestándolas, y a veces invertía los tokens en otras aplicaciones que generaban rendimientos o los prestaba a inversores institucionales.
Mashinsky organizó en su día sesiones regulares de “pregúntame lo que quieras” en YouTube y Twitter, en las que restó importancia al riesgo de invertir en Celsius. En una sesión del 10 de junio, días antes de la congelación de las retiradas, habló de las recompensas que los usuarios estaban ganando con Celsius.
“Todos estos detractores no han construido nada”, dijo.
El caso es Nueva York contra Alex Mashinsky, Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, condado de Nueva York (Manhattan).
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