Bloomberg — Las Islas Vírgenes de los EE.UU. ha demandado a JPMorgan Chase & Co. (JPM) por “hacer la vista gorda” a las actividades de tráfico sexual de su ex cliente, Jeffrey Epstein, en su isla privada allí.
La fiscal general de las Islas Vírgenes, Denise George, dijo que su demanda es parte de un “esfuerzo continuo” para hacer rendir cuentas a aquellos que facilitaron las actividades de Epstein, quien llevó a muchas de sus víctimas a su villa en Little St. James, la isla privada de su propiedad.
“El tráfico de personas era el principal negocio de las cuentas que Epstein mantenía en JPMorgan”, afirma la denuncia de las Islas Vírgenes.
JPMorgan no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Según la demanda, JPMorgan ocultó “transacciones electrónicas y en efectivo que hacían sospechar de una actividad criminal cuya moneda era la servidumbre sexual” de mujeres y niñas en las Islas Vírgenes. George también afirma que la voluntad de JPMorgan de hacer negocios con Epstein le enriqueció injustamente a costa de otros bancos.
Demandas colectivas
En la demanda se reclaman daños y perjuicios no especificados por violación de las leyes sobre tráfico sexual, secreto bancario y protección de los consumidores.
La demanda de George es similar a las demandas colectivas presentadas el mes pasado por víctimas de Epstein contra JPMorgan y Deutsche Bank AG. Un portavoz de JPMorgan declinó hacer comentarios en ese momento, mientras que una portavoz de Deutsche Bank dijo que el caso “carece de mérito.”
Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel en 2019 después de ser arrestado y acusado de tráfico sexual por los fiscales federales de Manhattan. Su ex novia, Ghislaine Maxwell, fue condenada por cargos similares en diciembre pasado. Durante su juicio, un banquero de JPMorgan testificó que Epstein le transfirió US$31 millones, dinero que los fiscales caracterizaron como el pago de Maxwell por conseguir chicas jóvenes para él.
George dijo en su demanda que su oficina llevó a cabo una investigación sobre las actividades de Epstein y presentó los resultados a JPMorgan en septiembre. Según la demanda, la investigación de las Islas Vírgenes descubrió que el banco “movía las palancas a través de las cuales se pagaba a los reclutadores y a las víctimas” y era indispensable para el funcionamiento de la empresa de trata de Epstein.
A principios de este año, los administradores del patrimonio de Epstein llegaron a un acuerdo de US$105 millones con las Islas Vírgenes, después de que el territorio estadounidense presentara una demanda por asociación ilícita.
Epstein pasó décadas cultivando vínculos con las élites estadounidenses y británicas, incluidas varias figuras de Wall Street. Los lazos con Epstein llevaron a la caída de la carrera profesional del ex CEO de Barclays (BCS), Jes Staley, que anteriormente dirigía el banco privado de JPMorgan, y del cofundador de Apollo Global Management, Leon Black. Ambos han negado conocer o participar en conductas inapropiadas con Epstein.
El caso es USVI contra JPMorgan Chase Bank, 22-cv-10904-UA, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
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