Bloomberg — La ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, dijo que tanto ella como el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, engañaron, a sabiendas, a prestamistas con relación a la cantidad real que la empresa de trading estaba tomando prestada del exchange.
Ellison relató por primera vez sus actos en una audiencia el 19 de diciembre en un tribunal federal de Manhattan. “Sabía que estaba mal”, dijo, según la transcripción de la vista.
Bankman-Fried ha sido acusado de orquestar un fraude de años de duración en los que usó miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX para gastos personales y apuestas de alto riesgo a través de Alameda.
Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang, quien también compareció en una audiencia el 19 de diciembre, se han declarado culpables de cargos de fraude y están cooperando con los fiscales federales de Manhattan.
“Desde 2019 hasta 2022 tuve conocimiento de que a Alameda se le proporcionó acceso a una línea de crédito en FTX.com, el exchange de criptomoneda dirigido por el Sr. Bankman-Fried”, dijo Ellison, y agregó: “En términos prácticos, este acuerdo permitió a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin tener que presentar garantías, sin tener saldos negativos y sin estar sujeto a llamadas de margen en los protocolos de liquidación de FTX.com.”
Ellison dijo: “Entendí que si las cuentas FTX de Alameda tenían saldos negativos significativos en cualquier moneda en particular, significaba que Alameda estaba tomando prestados fondos que los clientes de FTX habían depositado en la bolsa.”
Dijo que ella y Bankman-Fried acordaron ocultar este acuerdo a los prestamistas y elaboraron estados financieros falsos para ocultar el importe de los préstamos de Alameda.
En su declaración de culpabilidad, Wang dijo que se le “ordenó” que introdujera cambios en el código de la plataforma FTX que sabía que otorgarían privilegios especiales a Alameda, y que se estaban haciendo declaraciones falsas a clientes e inversores.
“Sé que lo que hacía estaba mal”, dijo Wang.
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