Bloomberg — Dois socios clave del ejecutivo caído en desgracia Sam Bankman-Fried se han declarado culpables de cargos penales y están cooperando con los fiscales estadounidenses que dirigen la investigación sobre el colapso de FTX.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Damian Williams dijo en un comunicado el miércoles por la noche que Caroline Ellison y Gary Wang habían sido acusados “en relación con sus roles en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX”.
“Tanto la Sra. Ellison como el Sr. Wang se han declarado culpables de esos cargos y ambos están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York”, dijo Williams en el comunicado grabado en vídeo. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas también anunciaron demandas por separado contra Wang y Ellison.
Los anuncios se produjeron horas después de que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que fue detenido en las Bahamas la semana pasada, consintiera en ser extraditado a los EE.UU. para enfrentarse a varios cargos penales. El miércoles por la noche embarcó en un avión privado con agentes del FBI con destino a Nueva York.
Se espera que Bankman-Fried comparezca ante un tribunal federal de Manhattan este jueves.
“Permítanme reiterar un llamamiento que hice la semana pasada”, dijo Williams. “Si participaron en conductas indebidas en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo con rapidez y nuestra paciencia no es eterna”.
La SEC alegó que Ellison y Wang participaron en un esquema de varios años para estafar a los inversores de FTX. Entre 2019 y 2022, Ellison - bajo la dirección del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried - manipuló el precio del token nativo FTT de FTX comprando grandes cantidades en el mercado abierto, según la denuncia de la SEC. La agencia también alegó que Ellison y Wang sabían o deberían haber sabido que Bankman-Fried estaba promocionando falsamente FTX como una plataforma segura de comercio de criptomonedas, mientras que al mismo tiempo transferían indebidamente fondos de clientes de FTX a Alameda.
La SEC dijo que Ellison y Wang están cooperando con la investigación en curso sobre otros posibles individuos o entidades vinculadas a la mala conducta en FTX. La demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, que también alega fraude, acusó a Ellison de dirigir Alameda para utilizar miles de millones de dólares de los fondos de FTX, incluidos los fondos de los clientes, para las operaciones en otras bolsas de criptomonedas y para pagar las inversiones de alto riesgo.
Según un comunicado de prensa de la CFTC, Wang “creó características en el código subyacente a la plataforma de negociación FTX que permitieron a Alameda mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX.” La CFTC dijo que los dos ex ejecutivos no impugnaron su responsabilidad en las reclamaciones de la CFTC.