Un juez federal aprobó este jueves una fianza para el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Ella incluye una fianza de reconocimiento personal de US$250 millones, la cual estaría garantizada por la casa de sus padres en California.
El juez de EE.UU. Gabriel Gorenstein dijo que el riesgo de huida de Bankman-Fried era bajo y que no presentaba riesgo para el público en términos de comisión de crímenes financieros en el futuro.
Las condiciones de la fianza le obligarían a permanecer con sus padres en California.
Bankman-Fried, que fue detenido la semana pasada en Bahamas, no regresó a Estados Unidos hasta el miércoles por la noche. En un principio había manifestado su intención de luchar contra la extradición, pero rápidamente se echó atrás. No presentó alegaciones, que tendrán lugar más tarde ante el juez que preside su caso.
Bankman-Fried, de 30 años, fue acusado el 13 de diciembre por la fiscalía federal de Manhattan de orquestar un fraude de un año de duración en el que utilizó miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para gastos personales y apuestas de alto riesgo a través de la casa de operaciones hermana de la bolsa, Alameda Research.
El colapso de FTX repercutió en un sector de las criptomonedas ya de por sí asediado, provocando llamamientos a una mayor regulación y a la rendición de cuentas por parte de quienes dirigían la bolsa. Fue una caída impresionante para Bankman-Fried, una figura destacada del sector que llegó a tener un valor estimado de más de US$25.000 millones y se había convertido en un importante donante político.
En numerosas entrevistas concedidas a los medios de comunicación tras la declaración de quiebra de FTX en noviembre, Bankman-Fried ha tratado de argumentar que el colapso de la bolsa se debió a errores de gestión y no a un fraude intencionado.
Esa defensa puede ser más difícil de mantener después de que el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, anunciara el miércoles por la noche que dos de los socios más cercanos de Bankman-Fried, la ex CEO de Alameda, Caroline Ellison, y el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, se habían declarado culpables de fraude y estaban cooperando con la fiscalía.
La comparecencia de Bankman-Fried ante el tribunal de Nueva York pone fin a una semana de drama por su regreso a Estados Unidos para ser juzgado. Detenido el 12 de diciembre en las Bahamas a petición de las autoridades estadounidenses, en un principio indicó que se opondría a la extradición.
Después de que se le denegara la libertad bajo fianza en Nassau y se le enviara a la tristemente célebre prisión de Fox Hill, Bankman-Fried cambió de opinión. Pero su regreso a Estados Unidos se retrasó en medio de la confusión en el Tribunal de Magistrados de Bahamas hasta que finalmente abandonó la isla en un vuelo fletado por el gobierno estadounidense el miércoles por la noche.
Williams anunció las declaraciones de culpabilidad de Ellison y Wang mientras Bankman-Fried estaba en el aire.
Ellison se declaró culpable de siete delitos, entre ellos fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de capitales, en un acuerdo que firmó el 19 de diciembre. Wang se declaró culpable de cuatro cargos. Se enfrentan a décadas de prisión por esos cargos, pero es casi seguro que reciban recomendaciones de clemencia por parte del gobierno en función de su cooperación.
Los expertos jurídicos han dicho que el dinero transferido a Alameda es muy difícil de explicar como mala gestión y no como fraude, y el testimonio de sus antiguos socios podría ser devastador para Bankman-Fried. Enfrentados a este tipo de testigos, los acusados en otros casos han intentado dar la vuelta a la tortilla y presentarlos como los verdaderos malos actores.
Bankman-Fried podría intentar llegar él mismo a un acuerdo, pero es posible que no obtenga mucha clemencia, ya que probablemente encabece la lista de objetivos de la acusación. Mientras tanto, podrían aparecer más cooperadores. Williams hizo una advertencia a los posibles testigos en un comunicado el miércoles por la noche.
“Si usted participó en mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de salir adelante”, dijo Williams. “Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”.
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