Bloomberg Línea — La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), anunció el miércoles cargos contra ocho personas influyentes en las redes sociales, de participar en un esquema de fraude de valores de US$ 100 millones.
Las personas utilizaron las plataformas de redes sociales de Twitter y Discord para manipular las acciones negociadas en bolsa. En el esquema, siete de los acusados se estaban promocionando desde enero de 2020 como “comerciantes exitosos” y cultivaron cientos de miles de seguidores en Twitter y en las salas de chat de negociación de acciones en Discord.
“Estos siete demandados supuestamente compraron ciertas acciones y luego alentaron a sus numerosos seguidores en las redes sociales a comprar esas acciones seleccionadas publicando objetivos de precios o indicando que estaban comprando, reteniendo o aumentando sus posiciones de acciones”, escribió la SEC.
Pero una vez las acciones aumentaron a los valores promocionados, estas personas vendieron regularmente sus participaciones sin revelar nunca sus planes de venderlas mientras las seguían promocionando.
“Como establece nuestra denuncia, los acusados utilizaron las redes sociales para acumular una gran cantidad de seguidores de inversionistas novatos y luego se aprovecharon de sus seguidores, alimentándolos repetidamente con una dieta constante de información errónea, lo que resultó en ganancias fraudulentas de aproximadamente US$100 millones”, dijo Joseph Sansone, Jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la División de Cumplimiento de la SEC.
Estas son las personas influyentes en redes sociales que fueron acusadas por fraude de valores y su cuenta de Twitter correspondiente:
- Perry Matlock (Texas): @PJ_Matlock.
- Edward Constantin (Texas): @MrZackMorris.
- Thomas Cooperman (California): @ohheytommy.
- Gary Deel (California): @notoriousalerts.
- Mitchell Hennessey (Nueva Jersey): @Hugh_Henne.
- Stefan Hrvatin (Florida): @LadeBackk.
- John Rybarcyzk (Texas): @Ultra_Calls.
Algunas de estas cuentas en Twitter tienen 200.000 seguidores e incluso hasta 550.000 seguidores.
“La acción de hoy expone la verdadera motivación de estos presuntos estafadores y sirve como otra advertencia de que los inversores deben tener cuidado con los consejos no solicitados que encuentran en línea”, dijo Sansone.
Junto a este listado de influencers aparece Daniel Knight (@DipDeity), de Texas, acusado de ayudar e instigar el presunto plan, entre otras cosas, dice la SEC, coanfitrión de un podcast en el que promovió a muchas de las otras personas como comerciantes expertos y les brindó información de un foro a sus oyentes para sus declaraciones manipuladoras. “Knight también comerciaba en conjunto con los otros acusados y generaba regularmente ganancias a partir de la manipulación”, precisó la autoridad.
En los cargos, la SEC buscará medidas cautelares permanentes, restitución, intereses previos al juicio y sanciones civiles contra cada acusado, ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas, y presentó cargos penales contra las ocho personas en una acción paralela presentada por la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas.