Bloomberg — Sam Bankman-Fried, el cofundador caído en desgracia de la bolsa de activos digitales FTX, fue detenido en las Bahamas después de que el gobierno estadounidense presentara una acusación penal, tras semanas de especulaciones sobre el uso indebido de fondos de clientes antes del colapso de su imperio.
Bankman-Fried se encuentra bajo custodia a la espera de un proceso de extradición, según informó el lunes en un comunicado el fiscal general del país insular, Ryan Pinder.
Los fiscales federales de Manhattan tienen previsto desvelar el caso contra él el martes por la mañana, “y tendrán más que decir en ese momento”, dijo Damian Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado separado. No dio más detalles sobre las acusaciones.
La Comisión de Bolsa y Valores autorizó por separado la presentación de cargos civiles en relación con las violaciones de las leyes sobre valores por parte de Bankman-Fried, dijo en un comunicado el Director de Ejecución, Gurbir Grewal. Se espera que esos cargos civiles se presenten públicamente en Manhattan el martes, según el comunicado.
La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre la detención y los cargos.
La presidenta de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, declaró a la prensa el lunes que la comisión aún tiene previsto celebrar una audiencia sobre la quiebra de FTX. “Es importante que el público estadounidense entienda qué estaba pasando con FTX”, afirmó.
Bankman-Fried se ha enfrentado a investigaciones en EE.UU. y Bahamas, donde la empresa tenía su sede, sobre una serie de posibles conductas indebidas. Una de las principales investigaciones ha sido si se prestaron fondos de clientes a la empresa comercial Alameda Research, que Bankman-Fried también fundó.
Más de 100 entidades relacionadas con FTX se declararon en quiebra el 11 de noviembre.
Bankman-Fried, de 30 años, está detenido en una comisaría de Bahamas y su comparecencia está prevista para el martes, según una persona familiarizada con el asunto.
En entrevistas concedidas a los medios de comunicación desde la quiebra de FTX, Bankman-Fried ha admitido importantes errores de gestión, pero también ha afirmado que nunca intentó cometer fraude o infringir la ley.
En sus declaraciones preparadas para una audiencia en la Cámara de Representantes de EE.UU. en la que Bankman-Fried tenía previsto comparecer el martes, ofreció una evaluación contundente de su difícil situación.
“Me gustaría empezar declarando formalmente bajo juramento: La he cagado”, dijo Bankman-Fried en una copia borrador de sus declaraciones obtenida por Bloomberg News.
Añadió que los nuevos gestores de la empresa, encabezados por el experto en reestructuraciones John J. Ray III, han rechazado repetidamente sus ofertas para ayudar a cribar los restos del criptoimperio derrumbado. Ray, que ahora dirige la empresa, no ha respondido a cinco de sus correos electrónicos, dijo.
Antes de la detención y mucho antes de que su imperio se derrumbara en bancarrota, los fiscales federales de Manhattan ya habían estado investigando FTX como parte de un barrido más amplio de los intercambios y las posibles violaciones contra el lavado de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario.
La investigación, dirigida por la Unidad de Fraudes Complejos y Ciberdelincuencia, tomó una trayectoria diferente tras la catastrófica implosión de FTX.
Los fiscales estaban examinando de cerca si cientos de millones de dólares se habían transferido indebidamente a las Bahamas en la época en que FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre en Delaware, según una persona familiarizada con el asunto.
También estaban investigando si FTX infringió la ley al transferir fondos a Alameda Research, la empresa de inversiones en quiebra fundada también por Bankman-Fried, según informó Bloomberg anteriormente.
La semana pasada, los fiscales, el FBI, funcionarios del Departamento de Justicia y el nuevo consejero delegado de FTX y experto en reestructuraciones John Jay Ray III se reunieron en la sede del SDNY en el centro de Manhattan. En esa reunión no se habló de posibles cargos, según una persona familiarizada con la conversación.
--Con la colaboración de Allyson Versprille, Max Chafkin, Emily Wilkins y Akayla Gardner.
