Los reguladores de Estados Unidos han acusado a Sam Bankman-Fried, cofundador de la criptobolsa FTX, de perpetrar un plan de varios años para embaucar a sus inversionistas.
La SEC (por sus silgas en inglés, Comision de Bolsa y Valores) declaró este martes que el ex CEO de FTX, arrestado ayer lunes en Bahamas y acusado en EE.UU., obtuvo más de US$ 1.800 millones de los inversionistas. La Comisión de Bolsa y Valores también señaló que Sam Bankman-Fried escondió los riesgos y la relación de FTX con su empresa Alameda Research, y que utilizó fondos mezclados procedentes de sus clientes.
“Denunciamos que Sam Bankman-Fried edificó un castillo de cartas sobre unos cimientos de mentiras, al tiempo que afirmaba a los inversionistas que se trataba de uno de los establecimientos más sólidos en el sector de las criptodivisas”, afirmó Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, en el comunicado.
Sam Bankman-Fried malversó miles de millones de dólares de dinero de sus clientes para contribuir al crecimiento de otras instituciones, afirmó la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en la demanda presentada el martes ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La denuncia alega que FTX consiguió más de US$1.800 millones, de los que US$1.100 millones proceden de unos noventa inversionistas residentes en los Estados Unidos, en un “plan instrumentado para engañar a los inversionistas”, que adquirieron participaciones al creer que FTX disponía de los mecanismos de control apropiados.
A la empresa Alameda Research se le permitió tener un saldo negativo en FTX y quedó exenta de los protocolos de riesgo de la bolsa, según la denuncia. La SEC dijo que Bankman-Fried ordenó personalmente que el “motor de riesgo” de FTX no se aplicara a Alameda y ocultó a los inversionistas el alcance de los vínculos entre las dos entidades.
La SEC afirmó que, hasta el mes pasado, Bankman-Fried seguía engañando a los inversores mientras intentaba llenar un agujero multimillonario, mientras que FTX no podía cumplir con los miles de millones en demandas de retiro de los clientes. Solo se detuvo cuando FTX y Alameda se declararon en bancarrota el 11 de noviembre, dijo el regulador.
La SEC está tratando de prohibir a Bankman-Fried como funcionario o director de una empresa pública o de ofrecer cripto u otros valores. La agencia está tratando de obligarlo a entregar sus bienes mal habidos.
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