Bloomberg — Los cargos penales contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, siguieron rápidamente a la quiebra de la bolsa de criptomonedas, pero llevarlo a Estados Unidos para que se enfrente a esos cargos podría ser otra historia.
Bankman-Fried, que dirigía FTX desde las Bahamas, fue detenido allí el lunes por la noche a petición de las autoridades estadounidenses. Su detención supone un importante avance en la saga de FTX, pero el hecho de que se produjera en suelo extranjero añade una complicación adicional. Los fiscales federales han declarado que solicitarán su extradición.
En su primera comparecencia desde su detención, Bankman-Fried, de 30 años, declaró el martes ante un juez de Bahamas que no renunciaría a su derecho a una vista de extradición. Un abogado defensor dijo que Bankman-Fried planeaba luchar para evitar ser enviado a EE.UU. para enfrentarse a los cargos presentados ese mismo día por la fiscalía federal de Nueva York.
Bankman-Fried fue acusado de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y varios otros cargos por la presunta apropiación indebida de miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para uso personal y apuestas arriesgadas de la casa de operaciones hermana Alameda Research. En numerosas entrevistas con los medios de comunicación ha negado haber cometido fraude a sabiendas.
“El Sr. Bankman-Fried está estudiando los cargos con su equipo jurídico y considerando todas sus opciones legales”, declaró el martes Mark Cohen, abogado del fundador de FTX.
Si presenta batalla, es posible que alargue el proceso. Muchas batallas de extradición de alto nivel se han prolongado durante años. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue acusado por las autoridades estadounidenses en 2019 por publicar secretos gubernamentales filtrados, pero todavía está luchando contra la extradición desde el Reino Unido, en gran parte por motivos de salud mental.
Huawei Technologies Co. Ltd. La directora financiera Meng Wanzhou fue detenida en Canadá en 2018 a petición del gobierno estadounidense, que la acusó de conspirar para evitar las sanciones estadounidenses a Irán. Luchó contra la extradición a Estados Unidos hasta septiembre de 2021, cuando fue puesta en libertad en virtud de un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia.
El caso de Meng tuvo dimensiones políticas y diplomáticas de las que carece Bankman-Fried. El Gobierno chino se opuso enérgicamente a su detención y puso bajo custodia a dos canadienses residentes en China, que fueron liberados poco después que ella. Pero sus argumentos jurídicos también prolongaron el caso. Se centró en el requisito del tratado de extradición entre Estados Unidos y Canadá de que la infracción imputada sea delito en ambas jurisdicciones, alegando que violar las sanciones estadounidenses no era ilegal en Canadá.
El tratado de extradición entre EE.UU. y Bahamas tiene un requisito similar de “doble incriminación”, y los abogados pueden analizar los estatutos con sumo cuidado para distinguir entre las definiciones de delito de dos naciones.
El empresario de origen checo Viktor Kozeny se enfrentó con éxito a la extradición desde Bahamas acusado por Estados Unidos de haber orquestado un plan para sobornar a funcionarios azerbaiyanos a cambio de derechos de compra de la empresa petrolera estatal del país. Un tribunal local dictaminó que los presuntos sobornos de Kozeny se produjeron antes de que Bahamas se adhiriera a la Convención Interamericana contra la Corrupción y, por tanto, no constituían delito en el país en ese momento.
“La ley de extradición puede ser bastante arcana”, afirma Douglas McNabb, abogado de Houston especializado en casos de extradición. Según McNabb, en Bahamas se dan muchos casos de este tipo, aunque la mayoría se refieren a acusados de narcotráfico.
Ocho hombres acusados de narcotráfico en Estados Unidos consiguieron aplazar la extradición desde Bahamas durante 11 años antes de ser finalmente enviados a Florida en 2015. Entre los argumentos que emplearon contra la extradición estaba que uno de los jueces que conoció del caso se había acogido a una página de jubilación obligatoria.
Bruce Zagaris, un abogado de Washington, dijo que una de las razones por las que las extradiciones desde Bahamas pueden alargarse es que el país de la Commonwealth británica envía las apelaciones finales al Consejo Privado en Londres. Los acusados con dinero no dudan en llevar el caso hasta el final.
“Eso puede llevar cinco, seis o siete años entre todos los niveles”, dijo Zagaris.
Por otra parte, Bankman-Fried podría decidir en última instancia regresar a EE.UU., dijo Michael Zweiback, abogado penalista de Los Ángeles con experiencia en extradiciones. Según Zweiback, muchos estadounidenses prefieren regresar a su país antes que permanecer en una cárcel extranjera. Aunque Bankman-Fried vivía en un ático de lujo en las Bahamas, no hay garantía de que sea puesto en libertad bajo fianza durante el proceso de extradición, dijo Zweiback.
“Puede renunciar a la extradición y, por supuesto, se le pondrán las esposas y se le subirá a bordo de un avión con escolta del Servicio de Alguaciles de EE.UU. y se le llevará al aeropuerto de La Guardia o JFK y se le traerá directamente al juzgado de SDNY”. dijo Zweiback, refiriéndose al tribunal federal de Manhattan.
“Puede firmar los papeles de extradición mañana y estar allí en una semana”.
--Con la colaboración de Katanga Johnson y David Voreacos.
