Buenos Aires — Días atrás el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que investigaban 13 mil operaciones de 722 empresas por subfacturación de exportaciones o sobrefacturación de importaciones. Operaciones por un total de US$1.250 millones de valor FOB.
Hoy avanzó la denuncia ante dos compañías, sumado a un intercambio de información entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos “para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional”, según comunicó el propio Massa.
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La denuncia de Massa
La denuncia realizada por Aduana y conocida este martes, que ya radica en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, apunta contra dos empresas: NRG Argentina, proveedora de arena para fracking en Vaca Muerta y la consultora MARDG S.A.S.
Según la denuncia, “el objeto procesal de las presentes actuaciones se encontraría –al menos por el momento─ conformado por el presunto contrabando de importación, agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones, y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de aquellas actividades ilícitas”.
“Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros”, publicó vía Twitter Sergio Massa.
NRG Argentina
NRG Argentina, productora de arenas para fracking, cuya planta está ubicada en la localidad rionegrina de Allen. Desde allí la firma, que inauguró su planta el año pasado, abastece a petroleras de Vaca Muerta que tienen actividad en el segmento no convencional.
El monto ilícito por el cual se investiga a NRG Argentina rondaría los US$10 millones, según publicó el portal Río Negro.
En la denuncia, se solicita investigar si existen indicios de vinculación entre las empresas y el exportador Marull Heavy Equipment LLC, NRG Proppants LLC y Tejon Mining LLC.
