Bloomberg — La casa del cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, fue allanada por fiscales surcoreanos después de que el colapso de la criptomoneda terraUSD propiciara denuncias de ilegalidad sobre sus actividades.
Una serie de redadas realizadas el miércoles en plataformas cripto y oficinas el miércoles incluyó la casa de Shin y su aplicación de pago Chai Corp., dijo la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl vía mensaje de texto, confirmando un informe anterior de MBC News. Un portavoz de los fiscales informó que la policía también visitó dos empresas afiliadas, pero rechazó proporcionar más detalles de la investigación en curso.
La turbulencia de los mercados cripto ha hecho que las autoridades de todo el mundo pongan la mira en este sector, especialmente cuando en mayo se derrumbó la moneda terraUSD. Esta situación ha suscitado un intenso debate sobre si las crisis de los proyectos de criptodivisas constituyen para el sistema financiero en general un riesgo, al tiempo que se reclama una mayor regulación.
Los fiscales surcoreanos citaron para ser interrogado a un antiguo empleado de una unidad de Terraform Labs, informó KBS TV, y esta semana se han realizado allanamientos en 15 locales, incluyendo en las bolsas Upbit, Bithumb y Gopax, entre otras. Esto ocurre un mes después de que las autoridades prohibieran a los actuales y antiguos empleados de la empresa abandonar el país.
También se está investigando si el otro cofundador de la empresa, Do Kwon, evitó el pago de impuestos trasladando a una cuenta en el extranjero los beneficios de las transacciones con criptodivisas, según ha informado la agencia de noticias local Yonhap.
Shin y Kwon, que se cree que están en Singapur, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Servicios de pago
Ambos empresarios cripto iniciaron Terraform Labs juntos en 2018 y al principio se repartieron la propiedad al 50%, explicó Chai en una declaración a Bloomberg en mayo. Ambos tuvieron la idea de utilizar la tecnología blockchain para los servicios de pago. Sin embargo, como Corea del Sur no contaba con un régimen regulatorio para este tipo de ofertas, Shin y Kwon decidieron separarse, según Chai.
Shin renunció en marzo de 2020 a su cargo de CEO de Terraform Labs y disminuyó su participación en la empresa para concentrarse en la construcción de Chai. Kwon asumió el control de Terraform Labs, que lanzó la blockchain Terra para respaldar aplicaciones de finanzas descentralizadas, indicó Chai.
Las monedas TerraUSD, o UST, y su token hermano Luna se convirtieron en una parte clave del proyecto más amplio de Kwon, y respaldaron aplicaciones como el protocolo de préstamo Anchor. Una de las claves del ecosistema de Terra era la vinculación de UST con el dólar estadounidense 1 a 1, que supuestamente estaba protegida por una compleja combinación de algoritmos e incentivos para los operadores que participaban en Luna. Se trata de un modelo diferente al de otras stablecoins como USDC, que están respaldadas por efectivo y otros activos líquidos.
A inicios de mayo, UST se desplomó cuando el mecanismo no pudo protegerlo de una fuerte venta, lo que dejó a Luna casi sin valor y borró unos US$40.000 millones en valor de mercado combinado. Esta caída, a su vez, exacerbó el desplome de los activos digitales.
Chai ha puesto un anuncio en la aplicación desde el colapso de terraUST donde se distancia de TerraLabs y de Kwon.
En mayo algunos inversores presentaron una denuncia ante fiscales surcoreanos donde alegaban que TerraLabs y Kown se involucraron en una recaudación ilícita de fondos y habían cometido un fraude.
