Cuidad de Panamá — Aunque Panamá hace esfuerzos para mejorar su régimen anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantuvo al país en la lista gris de naciones con deficiencias en la lucha contra estos delitos.
El organismo multilateral reconoce que el país ha avanzado en 11 de los 15 puntos que debe superar para salir de la lista discriminatoria, según informaron las autoridades panameñas.
Panamá, dijo el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, “logra avanzar 11 de 15 puntos establecidos en el Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para salir de las listas discriminatorias en las que fue incluido en junio de 2019″.
El país, de acuerdo con el GAFI, logró importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros, y fortaleciendo los sistemas de prevención de blanqueo de capitales en nuestro país.
Destacó el progreso en cuanto a las investigaciones de lavado de dinero en áreas de alto riesgo, particularmente investigaciones que involucran delitos precedentes extranjeros, la incautación y el decomiso del producto del delito.
En un documento, el organismo multilateral expresa su “gran preocupación de que Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021.
El GAFI insta encarecidamente a Panamá a completar rápidamente su plan de acción para octubre de 2022 o considerará llamar a sus miembros e instar a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia reforzada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá”.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas detalló que el país tuvo un aumento en investigaciones por blanqueo de capital, pasando de 20 a 89, mientras que la Superintendencia de Sujetos no Financieros programó 45 supervisiones de seguimiento en 2022.
De igual manera, dicha entidad presentó el Acuerdo de Abogados, parte estratégica en la mitigación de riesgos.
Panamá, según el ente estatal, ha presentado de forma continua avances significativos que incluyen modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivo de análisis de riesgos, desarrollo de un registro de beneficiario final, aumento de investigaciones, entre otros aspectos.
En una nota de prensa, hizo mención al desarrollo de seis investigaciones por blanqueo de capital que generaron dos alertas rojas internacionales e igual número de imputaciones, además de 13 solicitudes de intercambio de información, a través del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
En la lista gris del GAFI, además de Panamá, se encuentran Nicaragua, Filipinas, Pakistán, Albania, Barbados, Burkina Faso, Yemen, Islas Caimán, Jamaica, Gibraltar, Haití, Jordania, Mali, Marruecos, Myanmar, Senegal, Sudán del Sur, Uganda, Siria, Turquía, , Emiratos Árabes Unidos y Camboya.
