Guatemala — Para el próximo 18 de mayo quedó programada la audiencia de primera declaración para los implicados en el caso “Asodefir”, detenidos el 12 de mayo, durante 27 allanamientos en Guatemala, Alta Verapaz, Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Totonicapán, en seguimiento a una denuncia interpuesta por el Gobierno de los Estados Unidos.
Por este caso la fiscalía solicitó 14 órdenes de aprehensión por la posible comisión de los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Hasta el momento, solo han sido capturadas cinco personas.
Las personas fueron puestas a disposición del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, donde se les informó de manera escrita, el motivo de su captura y se les dictó prisión provisional en la cárcel de Mariscal Zavala.
El caso
La Fiscalía informó que el caso surgió a raíz de una denuncia presentada desde el 2 de agosto de 2019 por el Gobierno de Estados Unidos, a través de Homeland Security Investigations.
Durante las pesquisas se estableció que a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se realizó una donación a la Asociación Asodefir por un monto de US$216,787, equivalente a Q1.700 millones.
El Ministerio Público informó que el objetivo de dicha asociación era facilitar el acceso a servicios financieros a comunidades, sin embargo, este aporte fue utilizado para la compra de acciones en un banco del sistema, acciones que motivaron la denuncia especificando que dicha ONG realizaba operaciones inusuales en sus cuentas bancarias.
Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, comentó que ese dinero se sospecha que fue utilizado como capital semilla para comprar más de 17 mil acciones de un banco y más adelante hacer préstamos, sobregiros y operaciones sospechosas.
El jefe de la fiscalía añadió que al momento que Estados Unidos revisa datos de la donación, sospecha irregularidades y presenta la denuncia en el Ministerio Público (MP) por posible lavado de dinero.
Los capturados son:
- Edin Raymundo Barrientos, exministro de Agricultura.
- José Alberto de Paz Tello
- William Amílcar Alvarado Nisthal
- Delmi Esaú Martínez
- Felipa Xico Ajquejay
Presentan antejuicio
La FECI presentó una solicitud de retiro de inmunidad contra el actual ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), José Ángel López Camposeco, por la posible comisión de estafa propia y lavado de dinero u otros activos.
Según la investigación preliminar, en el tiempo que ocurrieron los hechos denunciados, el funcionario fue socio de Asodefir y al mismo tiempo miembro del Consejo de Administración de uno de los bancos del sistema.
El Maga respondió que se está analizando la información con los abogados del ministro de Agricultura para conocer detalles de la acusación. “En el momento oportuno se brindarán las declaraciones del caso”, enfatizaron.
López fue nombrado como ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación en abril de 2020 por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en reemplazo de Óscar Bonilla, quien estuvo cuatro meses en el cargo desde que el mandatario tomó posesión en enero de 2020.
Defiende inocencia
La socióloga Carmen Rosa de León Escribano defendió su inocencia tras recibir acusaciones del Ministerio Público a través de la FECI, por el caso “Asodefir”; y afirmó que se encuentra fuera del país por razones de estudio y por lo que calificó como el deterioro de la situación política en Guatemala.
Luego de una orden de detención en contra de la representante del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), aseguró que perteneció a la Junta Directiva de la Asodefir.
“Posición desde la que no se cometió ningún delito, por lo que subrayo mi inocencia ante cualquier señalamiento”, indicó en un comunicado.
De León Escribano aseguró que estaba enterada de la investigación y que se viene realizando desde hace varios años. “Muestra de mi disposición de colaborar con esta investigación es que declaré anticipadamente ante la FECI en el momento oportuno razón por la cual es de extrañar que ahora se tomen estas acciones en mi contra”.
Órdenes de captura por caso Asodefir:
- Eluvia Rutilia Roquel Sitavi
- Carmen Rosa de León Escribano Schlotter
- Benjamín Son Turnil
- Leonardo Otoniel Delgado Méndez
- César Abraham Tocón Vásquez
- Julio César Recinos Salas
- Edin Raymundo Barrientos
- Felipa Xico Ajquejay
- José Alberto de Paz Tello
- Cesar René Díaz Izquierdo
- William Amílcar Alvarado Nisthal
- Delmi Esau Martinez
- Julio Roberto Contreras Giorgis
