La plataforma de criptomonedas Binance habría brindado información de sus clientes a órganos dependientes del gobierno de Rusia, según un reporte oficial de la agencia de noticias Reuters. La compañía de origen chino negó la información.
Según el reporte especial, en abril de 2021, el jefe de Binance para Europa del Este y Rusia, Gleb Kostarev, se reunió con la agencia rusa contra el lavado de dinero, Rosfinmonitoring (Rosfin), y habría aceptado entregar datos de personas que operan en la plataforma, en particular de aquellas que realizaron donaciones al líder opositor Alexei Navalny.
Cabe señalar que Navalny había recaudado millones de dólares en bitcoin (XBT), con el fin de financiar los esfuerzos para exponer la supuesta corrupción del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin. A su vez, el opositor integra una lista de presuntos terroristas confeccionada por Rosfin.
El reporte de Reuters se basa en entrevistas a más de 10 personas familiarizadas con las operaciones de Binance y en mensajes del propio Kostarev. En uno de ellos, el ejecutivo de Binance para Europa del Este habría asegurado que no tenía otra alternativa que brindar la información solicitada.
Binance niega la información
Horas después de que Reuters publicara el artículo periodístico, Binance emitió un comunicado en el que afirma que “son categóricamente falsas” las “sugerencias” de que la empresa compartió datos de usuarios, incluido los de Alexei Navalny, con agencias rusas controladas por el Servicio Federal de Seguridad y con reguladores rusos
Por otro lado, Binance asegura haberse sumado a las sanciones contra Rusia ni bien empezó la invasión a Ucrania.
“También donamos tiempo y más de US$10 millones al esfuerzo humanitario para ayudar a los ucranianos que lo necesitan desesperadamente”, indicó la plataforma cripto más grande del mundo por volumen comercial.
En su explicación, Binance asegura que “cualquier gobierno o agencia de aplicación de la ley puede solicitar datos de usuarios, siempre que esté acompañado por la autoridad legal adecuada” y que Rusia “no es diferente”.
A modo de conclusión, el comunicado sentencia que Binance “no ha buscado ayudar activamente al Estado ruso en sus intentos de investigar a Alexi Navalny”.
Cabe señalar que, desde el arresto de Navalny, en enero de 2021, su fundación anticorrupción ha alentado públicamente a los patrocinadores a donar a través de Binance, diciéndoles que esta era la forma más segura de hacerlo porque, a diferencia de las transferencias bancarias, las autoridades no conocerían las identidades de los donantes.
¿Más volumen de operaciones en Rusia?
Según Reuters, los volúmenes de comercio de Binance en Rusia habrían aumentado desde que comenzó la guerra en Ucrania, según “datos de una importante firma de investigación de la industria”, ya que los rusos habrían recurrido a las criptomonedas para proteger sus activos de las sanciones occidentales y la devaluación del rublo.
El reporte también destaca que el Ministerio de Finanzas ruso dijo a principios de abril que había terminado de redactar su proyecto de ley sobre la regulación de las monedas digitales y, en ese sentido, Reuters dijo que Binance habría acordado con la agencia rusa establecer una unidad local a la cual las autoridades puedan pedirle información de las transacciones.
