Bloomberg — El grupo de trabajo del Departamento de Justicia que examina a los oligarcas rusos tiene como objetivo la riqueza personal de Vladimir Putin y los miembros de su familia, dijo el jefe de la unidad en entrevistas con Bloomberg.
“Putin está en la lista, ha sido sancionado”, dijo Andrew Adams, un fiscal federal de Nueva York que fue designado para liderar la iniciativa el mes pasado. “Tiene familiares que están sancionados, así que eso es sin duda parte de los esfuerzos que estamos realizando”.
El grupo de trabajo “KleptoCapture” se lanzó el 2 de marzo, una semana después de la invasión rusa de Ucrania, y se encargó de rastrear y confiscar los activos en el extranjero de unos 300 oligarcas y otras personas cercanas a Putin que ya estaban sujetos a sanciones estadounidenses. Dos de las hijas adultas de Putin fueron añadidas a la lista de sanciones de Estados Unidos la semana pasada. El objetivo del grupo de trabajo es presionar a los oligarcas cercanos a Putin para que corten su apoyo al régimen y limiten las fuentes de financiación de los proyectos de Putin e, indirectamente, el esfuerzo bélico de Rusia.
Los gobiernos occidentales han sospechado durante mucho tiempo que Putin ha amasado una fortuna secreta a través de medios corruptos, pero ha surgido poca evidencia sólida. El líder de la oposición rusa encarcelado, Alexei Navalny, produjo un informe que vincula a Putin con una mansión de US$1.000 millones en el Mar Negro, pero el líder ruso ha negado la propiedad.
Adams dijo en una entrevista que EE.UU. puede llegar a la riqueza personal de Putin centrándose en las personas que acordaron tener activos en su nombre.
“Los recortes de terceros son una forma frecuente de ocultar activos para las personas que están en esta lista”, dijo Adams. “No me sorprendería encontrar que el nombre del Sr. Putin no estaba en un solo documento”.
En una entrevista televisada en “Balance of Power” (Balance de Poder) de Bloomberg, agregó: “Tendríamos que eliminar las empresas ficticias, pero es una posibilidad y es algo que estaremos analizando”.
Facilitadores cómplices
Otro enfoque importante del trabajo del grupo son las personas y las empresas que ayudan deliberadamente en los esfuerzos para lavar dinero y disfrazar la propiedad de activos, incluidos banqueros, agentes de bienes raíces, casas de subastas de arte y bufetes de abogados. Adams dijo que la mitad de los esfuerzos del grupo de trabajo pueden terminar apuntando a los llamados facilitadores: “lugares que históricamente han sido lugares donde un lavador de dinero puede explotar el sistema financiero o son cómplices de la explotación financiera”, dijo.
Se espera que pocos de los activos bajo escrutinio estén en los EE.UU. En cambio, es probable que aparezcan en el Reino Unido, Italia y España, donde históricamente ha sido más fácil mantener y realizar transacciones de activos de forma anónima.
Adams señaló que los oligarcas rusos habían estado bajo investigación durante décadas en diferentes jurisdicciones, pero elogió un “cambio radical” en la cooperación internacional desde que comenzó la guerra. Hubo una nueva alineación entre las autoridades de los EE.UU., el Reino Unido y Europa centradas en descubrir los activos rusos.
Las autoridades extranjeras ahora estaban incautando activos ubicados en el exterior con base en órdenes estadounidenses, dijo Adams. “En otros casos, podemos proporcionar información o ayudar a socios extranjeros a identificar activos que pueden congelarse o bloquearse bajo sanciones europeas o del Reino Unido, además de las sanciones de Estados Unidos”.
Con la asistencia de Joe Mathieu y Devon Pendleton.
Este artículo fue traducido por Miriam Salazar
