QUITO — El excontralor de la nación Carlos Pólit fue detenido en Estados Unidos, donde enfrenta seis cargos por tres delitos: conspiración para lavar dinero, encubrir lavado de dinero y realizar transacciones con bienes de origen delictivo. En Ecuador se le acusa de haber exigido el pago de US$ 10 millones en sobornos a cambio de evitar la emisión de multas contra Odebrecht.
La Fiscalía del Estado confirmó la detención de Pólit que huyó del país en 2017: “El excontralor Carlos P. fue detenido en los Estados Unidos de América –según información del Departamento de Justicia de ese país- y será procesado en el distrito de Florida, por el delito de lavado de activos”, indicó la entidad en su cuenta de Twitter.
Pero el Departamento de Justicia de EEUU también lo ratificó. En un comunicado, explica que Pólit compareció hoy por primera vez en Miami, Florida, “por participar presuntamente en un esquema para utilizar el sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero y ocultar un esquema de soborno ilegal en Ecuador”.
Según la entidad, entre aproximadamente 2010 y 2016, Carlos Ramón Pólit Faggioni, presuntamente solicitó y recibió más de US$ 10 millones de dólares en pagos de sobornos de Odebrecht S.A. a cambio de utilizar su posición oficial como Contralor General de Ecuador para beneficiar a la empresa y sus negocios en Ecuador. “Además, se alega que Pólit recibió un soborno de un empresario ecuatoriano en 2015 o alrededor de esa fecha a cambio de ayudar al empresario y a su empresa con determinados contratos de la compañía estatal de seguros de Ecuador”.
La acusación indica que, a partir de 2010 o alrededor de esa fecha y hasta al menos 2017, bajo la dirección de Pólit, otro miembro de la conspiración hizo “desaparecer” los ingresos de la trama de sobornos de Pólit mediante el uso de empresas de Florida registradas a nombre de ciertos asociados, a menudo sin el conocimiento de estos. “Los conspiradores también utilizaron los fondos del esquema de sobornos de Pólit para comprar y renovar bienes raíces en el sur de Florida y en otros lugares y para comprar restaurantes, una tintorería y otros negocios”.
En diciembre de 2016, Odebrecht S.A. se declaró culpable de haber pagado casi US$ 800 millones en sobornos a funcionarios públicos en 12 países, incluido Ecuador.
De ser declarado culpable, Pólit se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión por cada cargo de blanqueo de capitales y conspiración para cometer blanqueo de capitales, y a un máximo de 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de bienes derivados del delito. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia.
