Bloomberg — Si se mira un mapa, Chipre es apenas un punto en relación con la enorme extensión de Rusia. La isla mediterránea es apenas un 0,05% del tamaño del país más grande del mundo
Pero para el 0,05% de los rusos (sus oligarcas y multimillonarios), Chipre es enormemente importante. Durante años ha albergado una parte desmesurada de su riqueza, que en algunos casos ha llegado a eclipsar lo que tenían en la propia patria.
Al menos, así era antes de que las tropas rusas acamparan en la frontera de Ucrania.
En las últimas semanas, algunos de los mayores activos de los más ricos de Rusia han sido retirados de Chipre, bajo la presión de los reguladores de la Unión Europea que aplican sanciones, por un lado, y las exigencias de Vladimir Putin de repatriar la riqueza, por otro.
Victor Rashnikov transfirió el mes pasado una participación de US$4.000 millones en una de las mayores siderúrgicas rusas desde una sociedad instrumental en Chipre a su país de origen, dos semanas antes de ser sancionado por la UE.
El magnate del acero Alexey Mordashov hizo un movimiento similar el 28 de febrero, el mismo día que fue sancionado. Cambió los acuerdos de una parte de una participación de US$1.500 millones en la empresa alemana de turismo vacacional TUI AG de una entidad en Chipre a otra en las Islas Vírgenes Británicas.
E incluso antes de la guerra, Vladimir Potanin (la persona más rica de Rusia, con una fortuna de US$24.700 millones) estaba sacando sus activos de la isla. Su sociedad de cartera abandonó Chipre a finales del año pasado en favor de una zona fiscal especial en Vladivostok, establecida por Putin para animar a los ricos a traer su dinero a casa. No ha sido sancionado.
A medida que Rusia se convierte cada vez más en un paria del sistema financiero mundial, los multimillonarios que durante mucho tiempo han protegido sus fortunas en el extranjero tienen de repente muchas menos opciones para colocar su dinero. Repatriar los activos a un país que se dirige a la ruina económica, poniéndolos al alcance de Putin, es una propuesta nefasta. Pero también lo es mantenerlos en Estados Unidos, Reino Unido o en jurisdicciones de la UE, como Chipre o el Caribe, donde se enfrentan a congelaciones, bloqueos o posibles embargos.
Su mejor opción es un lugar relativamente neutral, dijo Ronen Palan, profesor y experto en paraísos fiscales de la City University de Londres. La guerra en Ucrania ya ha disparado la cantidad de dinero ruso que fluye hacia Dubai, cuyo gobierno ha instado a una solución “pacífica” del conflicto. Hong Kong es otra posibilidad, aunque la alargada sombra de Xi Jinping de China es una amenaza potencial para el objetivo principal de deslocalizar a los rusos. Otros lugares son Mauricio y las Maldivas.
“La principal razón por la que los ricos en Rusia sacan dinero es para salvaguardar sus activos”, dijo Palan. “No se trata tanto de evadir impuestos, como pensamos en Occidente”.
Una veintena de rusos figuran entre las 500 personas más ricas del mundo. Con un valor combinado de US$261.000 millones, más de la mitad de ellos han utilizado sociedades de cartera chipriotas para sus principales activos, según los archivos. Rusia lleva décadas involucrada en la cultura y la economía de la isla, desde que apoyó a la mayoría grecochipriota del país durante su división. Ha florecido como paraíso gracias a los bajos impuestos, la pertenencia a la UE y un sistema jurídico basado en el derecho consuetudinario inglés.
Un puñado de multimillonarios tiene participaciones en las Islas Vírgenes Británicas o en otros lugares del Caribe, una región popular por su estricto secreto. Al menos otros tres utilizan vehículos en Europa. Mikhail Fridman, Petr Aven y German Khan (todos ellos sometidos a sanciones de la UE y el Reino Unido) utilizan entidades luxemburguesas para controlar la empresa de inversiones LetterOne, que tiene participaciones en los sectores de la energía, el comercio minorista y las telecomunicaciones.
Roman Abramovich tomó el mes pasado el control directo de su participación de US$445 millones en la siderúrgica londinense Evraz PLC, sacando las acciones de un holding de las Islas Vírgenes Británicas y poniéndolas en sus manos. Reino Unido le sancionó el 10 de marzo.
Las maniobras pueden verse dificultadas por el aumento de las sanciones: Las autoridades alemanas dijeron el viernes que habían bloqueado el traslado de Mordashov a las Islas Vírgenes Británicas mientras investigaban el acuerdo. Por su parte, Mordashov ha calificado la guerra de Ucrania de “tragedia” y ha dicho que no entiende por qué ha sido sancionado.
Los portavoces de Mordashov y Abramovich no quisieron hacer comentarios. Un representante de Rashnikov no respondió a las solicitudes de comentarios. En el momento en que trasladó su participación en Magnitogorsk Iron & Steel Works, la empresa dijo que Chipre se estaba volviendo “menos atractiva” para las inversiones rusas y que Rashnikov quería aprovechar las ventajas legales y normativas de su país.
Magnitogorsk Iron & Steel Works dijo en un comunicado del 18 de marzo que las sanciones contra Rashnikov son “infundadas e injustas”.
De hecho, en cierto modo, las sanciones están contribuyendo a la exigencia de Putin de que los más ricos traigan a casa su lejana riqueza. Su ultimátum se remonta a la invasión de Crimea en 2014, cuando una ronda inicial de sanciones a oligarcas y multimillonarios ayudó a impulsar leyes en torno a la llamada desfinanciación.
Gennady Timchenko, que fue sancionado por EE.UU. en 2014 por la anexión rusa de Crimea, utilizó una empresa luxemburguesa para construir una participación hace más de una década en el productor de gas ruso Novatek. Esa empresa fue puesta en liquidación en 2017 (poco antes de que EE.UU. sancionara a otros multimillonarios rusos, entre ellos Oleg Deripaska) y Timchenko ahora gestiona en gran medida su riqueza a través de empresas rusas, según los registros. Fue sancionado por Reino Unido y la UE el mes pasado.
Incluso cuando las opciones para almacenar dinero se agotan, la cantidad canalizada a los centros offshore por los rusos en general podría estar a punto de aumentar, dijo Paivi Karhunen, un profesor de la Universidad Aalto en Espoo, Finlandia, que estudia el uso de Rusia de las entidades offshore. No sólo la economía del país está en caída libre, sino que una empresa offshore permite a un inversionista borrar eficazmente sus huellas rusas.
“Si pueden ocultar de algún modo su origen ruso, pueden realizar inversiones en otras empresas”, dijo.
Los antiguos países soviéticos de Asia Central, como Kazajstán, aunque no son oficialmente centros offshore, podrían convertirse en conductos informales para el dinero que sale de Rusia, dijo Palan, de la City University. Los rusos de clase media ya se han apresurado a abrir cuentas bancarias en Serbia para preservar su capacidad de realizar transacciones en el extranjero.
El dinero ruso también podría acabar en EE.UU. Las estructuras de las sociedades de cartera pueden ocultar la identidad o la nacionalidad del beneficiario y también permiten a los propietarios eludir las normas de las sanciones sobre la propiedad efectiva, dijo Lakshmi Kumar, director de políticas de la organización sin ánimo de lucro Global Financial Integrity. Los requisitos mínimos de divulgación de la propiedad de empresas privadas y bienes en Estados Unidos, por ejemplo, aumentan la probabilidad de que el dinero contaminado “se cambie de marca, esencialmente, y aproveche las lagunas”, dijo.
Para que EE.UU. y otros países apliquen eficazmente las sanciones, no pueden “servir inadvertidamente de refugio”, dijo.
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Este artículo fue traducido por Estefanía Salinas Concha.
