Bloomberg — La firma de cripto forense Elliptic dijo que ha transmitido a las autoridades información sobre una billetera digital que puede estar vinculada a funcionarios y oligarcas rusos sancionados.
La billetera tiene “tenencias significativas de activos cripto” en millones de dólares, dijo el cofundador de Elliptic, Tom Robinson, en una entrevista el lunes.
El hallazgo se produce en medio de un acalorado debate sobre si las criptomonedas pueden usarse para evadir las sanciones adicionales impuestas a los oligarcas y funcionarios rusos desde la invasión de Rusia a Ucrania. Mientras las autoridades confiscan los yates de los oligarcas y sus activos fiduciarios en el extranjero, a algunos les preocupa que recurran al bitcoin (XBT), Tether y otras monedas que permiten la privacidad.
“Las criptomonedas se pueden usar para evadir sanciones”, dijo Robinson. “Lo que está en cuestión es en qué escala. No está resultando realista que los oligarcas puedan eludir por completo las sanciones al mover toda su riqueza a criptomonedas. El cripto es altamente rastreable. El cripto puede y será utilizado para la evasión de sanciones, pero no es la panacea”.
Elliptic, cuyos clientes incluyen agencias gubernamentales y plataformas de criptomonedas, ya ha identificado más de 400 servicios de activos virtuales que permiten a sus usuarios, en su mayoría anónimos, comprar criptomonedas con rublos. La semana pasada, la actividad en estos intercambios se triplicó en comparación con la semana anterior al estallido de la guerra a fines de febrero, dijo Robinson.
Elliptic también vinculó más de 15 millones de direcciones de criptomonedas con actividades delictivas vinculadas a Rusia. También encontró varios cientos de miles de direcciones cripto vinculadas a agentes sancionados con sede en Rusia y sus asociados, dijo Robinson.
Las plataformas de cripto de Binance a Coinbase Global Inc. (COIN) han dicho que cumplirán con las sanciones impuestas. Ambas plataformas también han dicho que no dejarán de atender a todos los clientes rusos, que es lo que pidió el gobierno ucraniano.
“En general, el nivel de cumplimiento de las sanciones es muy alto”, dijo Robinson.
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Este artículo fue traducido por Miriam Salazar
