Bloomberg Línea — El uso de las criptomonedas por parte del crimen organizado para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes de México, según el nuevo informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, por sus siglas en inglés) difundido el jueves en Viena.
El órgano señaló que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa -considerados los de mayor impacto en el país- son los grupos que recurren en mayor medida al uso del bitcoin para lavar dinero, según autoridades de México y Estados Unidos.
“Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos US$25.000 millones al año”, apuntó el análisis.
¿Cómo operan?
El Gobierno de México promulgó una ley en 2018 por la que se exige que todas las plataformas de negociación de criptomonedas registradas informen de las operaciones que superen los 56.000 pesos mexicanos (US$2.830 dólares) en cuanto a estas divisas.
- Primero, los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida como smurfing (atomización), para no superar el umbral de operaciones que hacen saltar las alarmas, que es de US$7.500 para transacciones tradicionales a través de bancos y que por el monto son consideradas como “operaciones relevantes”, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Luego utilizan el capital de esas cuentas para hacer una serie de compras en línea pero en pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo.
El informe señala que el ciberespacio y las nuevas tecnologías como las monedas digitales, los pagos móviles y los servicios de billetera electrónica, que han acelerado y facilitado el movimiento de capital alrededor del mundo, también han vuelto anónimos a los usuarios y los procesos, por lo que se han abierto nuevas vías para ocultar los flujos financieros ilícitos.
Nuevas fronteras
Junto con los grupos del crimen organizado de México, aquellos que operan en Colombia también están incrementando el uso de monedas digitales, según la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).
Aunque las restricciones relacionadas con la pandemia de Covid-19 interrumpieron en un principio las rutas de tráfico de drogas y las cadenas de suministro en América del Norte, los traficantes encontraron rápidamente métodos alternativos para mover sus productos.
México continuó como la principal fuente de heroína y metanfetamina para EE.UU. y a su vez como el principal país de tránsito de cocaína procedente de América del Sur, siendo también otra fuente y ruta de tránsito del fentanilo, dijeron autoridades estadounidenses.
JIFE encontró que las cantidades de cocaína incautadas en Centroamérica durante el período 2015–2019 aumentaron en un 60 %, posiblemente por el mayor número de envíos que transitaban por la región de camino a México.
La Junta indicó que los ”blanqueadores de dinero y los financiadores del terrorismo se aprovechan de las lagunas y las diferencias entre los sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”. En consecuencia, por lo que la comunidad internacional debe mejorar los métodos para identificar, medir y calcular los flujos financieros ilícitos entrantes y salientes, y determinar con qué actividades ilícitas están relacionados, a través de legislaciones más sólidas, una mayor transparencia y seguridad financiera y cooperación internacional, concluye el documento.
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