San José — La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió a través de una circular, a todo el sector financiero y entidades fiscalizadas en Costa Rica de realizar las diligencias necesarias sobre cualquier operación o transacción que se efectúe con contrapartes de Rusia o Bielorrusia.
La información se dio a conocer a través de una circular publicada por el medio de comunicación El Financiero. De acuerdo con los periodistas la petición de la Sugef se remitió a remitida a todos los bancos, financieras, cooperativas, entidades del mercado cambiario y sujetos inscritos, según los artículos 15 y 15 Bis de la Ley 7786 y sus reformas.
La instrucción en el documento recomienda que “todos los sujetos fiscalizados que procedan a activar sus protocolos de inteligencia sobre la imposición de sanciones contra los individuos de Rusia y Bielorrusia que han sido designados en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)”.
Lo que implica que las instituciones financieras de Costa Rica deberán tomar las acciones que correspondan bajo la orden ejecutiva de OFAC al recibir una operación de un banco o usuario Ruso.
Adicionalmente las operaciones sospechosas o intentadas que se detecten tendrán que ser reportadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en acatamiento del artículo 25 de la ley 7786.
Esta directriz es el resultado de una serie de medidas tomadas en el ámbito internacional en torno al conflicto Rusia-Ucrania, como las emitidas por la Embajada de los Estados Unidos que incluyen sanciones financieras a las instituciones más grandes de Rusia, limitación de la capacidad de las entidades privadas y estatales para recaudar capital, la prohibición de importación de un amplio rango de tecnología, y sanciones dirigidas a individuos de Rusia y Bielorrusia.
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