Una nueva filtración de documentos de 18.000 cuentas del Credit Suisse -uno de los bancos más tradicionales de Suiza-, que sumaron más de 100 mil millones de dólares, desentraña un entramado de nombres de particulares, vinculados a escándalos de corrupción, que habrían estado escondiendo riqueza por fuera de sus países de origen.
Más de 163 periodistas de 48 medios de comunicación en el mundo en 39 países evaluaron la información que fue filtrada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima hace más de un año. La información que obtuvieron se basó en número de cuenta, el nombre del titular o titulares, las fechas de apertura y cierre, y el importe máximo presente en la cuenta. No se detalla si son cuentas corrientes, de ahorro o inversión.
VER MÁS: Los Pandora Papers demuestran que los ricos siempre encontrarán un camino
Cabe recordar que empresarios del mundo entero envían dinero a Suiza, especialmente por sus rígidas leyes de secreto bancario. Los investigadores dice que, si bien no es ilegal el consignar dinero en un banco en ese país, el sistema financiero debe cuidar de que no lleguen recursos mal habidos.
“No hay nada intrínsecamente malo en tener una cuenta en un banco suizo. Pero se supone que los bancos deben evitar a los clientes que ganan dinero ilegalmente o que están implicados en delitos, y los periodistas identificaron a docenas de funcionarios gubernamentales corruptos, delincuentes y presuntos violadores de los derechos humanos entre los titulares de cuentas del Credit Suisse”, señala The Organized Crime and Corruption Reporting Project.
Los investigadores encontraron en el listado de más de 20 nombres relacionados con cuatro escándalos de corrupción relacionados con el saqueo a una de las empresas estatales más prósperas de la región y de Venezuela, la estatal de petróleos Pdvsa. Los activos que les suman a estas personas ascienden a 273 millones de dólares en 25 cuentas de Credit Suisse abiertas, casi todas, entre el 2004 y el 2005.
Entre los nombres que aparecen están Nervis Villalobos, un ingeniero eléctrico que tuvo importantes posiciones en el gobierno de Chávez en el sector energético. Él fue capturado en el 2017, en España, por lavado de dinero y porque era requerido por las autoridades de Estados Unidos. También, Luis Carlos de León, quien en 2018 admitió ser parte del esquema de sobornos de Pdvsa. Con todo, los reporteros identificaron 16 cuentas de Credit Suisse con 162,9 millones de francos suizos que pertenecieron a siete personas que fueron condenadas y acusadas por el descalfo de la petrolera.
Credit Suisse le aseguró a la organización y los reporteros que “su personal no facilitó de forma consciente actividades corruptas de sus clientes, y señaló que, junto con otras instituciones, ha aplicado políticas más estrictas para combatir los delitos financieros”. Y agregó: “En consonancia con las reformas financieras del sector y en Suiza, Credit Suisse ha adoptado una serie de importantes medidas adicionales en la última década, incluyendo inversiones considerables en la lucha contra la delincuencia financiera”.
