Por Gino Matos para Mercado Bitcoin
São Paulo — La reciente incautación de US$3.600 millones de los US$4.500 millones robados de la bolsa Bitfinex en un hackeo de 2016 llamó la atención del mundo. Las criptomonedas, rodeadas del mito de ser utilizadas para el lavado de dinero, han demostrado una vez más su escasa eficacia para ese fin.
Incluso utilizando dos mil carteras diferentes, el esquema de la pareja Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, detenidos y acusados de participar en el hackeo, fue descubierto gracias a la transparencia de la blockchain de Bitcoin. En el ámbito de las investigaciones criminales relacionadas con las criptomonedas, Brasil ha recibido protagonismo a través de la plataforma BlockSherlock, que ofrece varios recursos para este tipo de investigaciones.
Durante el evento Investigating Criminal Use of Cryptocurrency, realizado entre el 17 y el 28 de enero en El Salvador por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, se presentó la plataforma a los instructores.
Según Leonardo Gomes dos Santos, papiloscopista de la Policía Civil del estado de Goiás, en la región centro-oeste de Brasil, y uno de los invitados, BlockSherlock impresionó a los participantes porque “reúne en un único entorno todas las herramientas utilizadas por el Servicio Secreto de Estados Unidos para la investigación de delitos relacionados con las criptomonedas”, dijo Santos. El acto también reunió a agentes de policía y representantes de las fiscalías de los países latinoamericanos.
El miembro de la Policía Civil de Goiás, uno de los colaboradores en el desarrollo de la plataforma, destacó que BlockSherlock fue compartido con los estudiantes presentes. “Prácticamente todos ellos incluyeron BlockSherlock en la pestaña de ‘favoritos’ de sus navegadores y lo utilizaron como punto de partida para el rastreo criptoactivos”, añadió.
Brasil se convierte en un país bien visto
Vytautas Zumas, delegado de la Policía Civil de Goiás y creador del Centro de Operaciones Criptoactivas (NOC por sus siglas en portugués) del Ministerio de Justicia de Brasil, es el creador de la plataforma. Para él, la percepción positiva del Servicio Secreto de los Estados Unidos revela que Brasil cuenta con profesionales que siguen el mercado de los activos digitales.
“La plataforma muestra nuestra preocupación por la imagen de este ecosistema ante la población, que aún desconoce el mercado de las criptomonedas y acaba etiquetando el sector como un escenario de delitos. Este punto de vista es el resultado de los mercados mantenidos en la darknet y de los desafortunados casos de esquemas Ponzi que tuvimos en Brasil utilizando el término ‘criptodivisas’ para atraer a los inversores”, dice Zumas.
Además, el delegado explica que BlockSherlock expone la preocupación de las autoridades brasileñas en cuanto a la creación de capacidad para hacer frente a esta nueva clase de activos, mejorando la calidad de las investigaciones. “El camino que queda por recorrer es todavía arduo, pero me alegro de que haya demanda de todos los estados brasileños para obtener información”, añade.
Reforzar la regulación
La regulación de las criptomonedas es todavía incipiente a nivel mundial y, a pesar de los esfuerzos de los legisladores brasileños, aún no se ha establecido un conjunto de normas claras para las empresas del sector. Además de atraer a más empresas de moneda digital al país, Zumas considera que una legislación específica ayudaría a los agentes de la ley encargados de investigar los delitos de criptoactivos.
En cuanto a la percepción externa sobre el mercado brasileño de criptomonedas, cree que el reconocimiento de BlockSherlock por el Servicio Secreto de los Estados Unidos tiende a ser beneficioso. “La visibilidad de la plataforma puede dar más seguridad a las empresas que pretenden operar en Brasil, ya que deja constancia de que hay personas en el país preocupadas por depurar a los agentes nocivos para el ecosistema de las criptomonedas”, afirma.
Entre los esfuerzos realizados por Brasil para intentar aportar claridad al mercado de activos digitales están la Instrucción Normativa nº 1888, de la Receta Federal, y la autorregulación practicada por las empresas del sector dentro de las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional, destaca la brasileña Ana Paula Bez Batti, procuradora del Tesoro Nacional y también colaboradora de la plataforma.
Dice que para la creación de una legislación que regule y ayude a fomentar el segmento de las criptomonedas en Brasil es necesario que el mercado madure, un movimiento directamente ayudado por la plataforma. “BlockSherlock señala que hay una iniciativa en el país por parte de un conjunto de servidores públicos y diversas instituciones para conectar las unidades brasileñas responsables de las investigaciones de los delitos de cualquier naturaleza que involucran criptoactivos.”
