Bloomberg — Los fiscales estadounidenses se pronunciaron contra la pareja de Manhattan acusada de tratar de lavar miles de millones de dólares en bitcoins (XBT) robados de la casa de cambio Bitfinex, burlándose de las “argucias” de la pareja en su solicitud de fianza e instando a un juez a mantenerlos encerrados hasta el juicio.
Ilya Lichtenstein, de 34 años, y Heather Morgan, de 31, tienen vínculos en el extranjero “muy preocupantes” e identidades fraudulentas, así como acceso a cientos de millones de dólares en criptomonedas que los convierten en riesgos de fuga, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un expediente judicial el jueves en Washington.
EE.UU. respondió a la carta de la pareja el miércoles que argumenta que el caso en su contra tiene “agujeros significativos” y que se basa en evidencia circunstancial que no incluye correos electrónicos o mensajes de texto de apoyo.
“A pesar de las argucias de la defensa en el escrito, la evidencia de la ofensa es fuerte”, dijo EE.UU. “El gobierno incautó criptomonedas robadas valoradas en ese momento en US$3.600 millones de la propia cuenta del acusado Lichtenstein, una cuenta que recibió directamente las ganancias del pirateo, un punto que la carta de los acusados pasa por alto convenientemente”.
La disputa por la fianza es una prueba temprana para el gobierno luego de la incautación financiera más grande de la historia. Lichtenstein y Morgan están acusados de conspirar para lavar 119,754 bitcoins robados durante el atraco de Bitfinex de 2016. La fianza de la pareja fue suspendida temporalmente por un juez de Washington el martes después de que los fiscales presentaran una solicitud de emergencia para revisar la decisión de un juez de primera instancia de Nueva York que les permitiría permanecer en casa con monitoreo electrónico y fianzas por un total de US$8 millones.
“Habiendo sido acusados ahora y viendo la solidez del caso, el incentivo de los acusados para huir aumenta dramáticamente”, agregó EE.UU. en su presentación del jueves.
Una audiencia de fianza está fijada para el 11 de febrero en una corte federal en Washington.
Los fiscales también criticaron la carta de la pareja por restar importancia al supuesto papel de Morgan al intentar retratarla “como una espectadora involuntaria de cualquier supuesta irregularidad, cuando de hecho desempeñó un papel integral en el esquema de fraude y lavado de dinero”.
La pareja argumentó que ya han demostrado que participarán en el caso al quedarse tranquilos incluso después de enterarse hace meses de que estaban bajo investigación.
“El acceso a la riqueza, sabiendo que el gobierno se estaba acercando, no los incitó a huir en esos momentos, y no hay razón creíble para creer que los haría huir ahora”, escribió su abogado.
La pareja también agregó algunos detalles muy personales sobre su conexión con los EE.UU. para ilustrar su intención de permanecer en su hogar, incluido que necesitan acceso a los embriones que Morgan había congelado en un hospital de Nueva York.
“La pareja nunca huiría del país a riesgo de perder el acceso a su capacidad de tener hijos, que estaban discutiendo tener este año hasta que sus vidas se vieron afectadas por los arrestos en este caso”, dijo el abogado defensor Samson Enzer en la presentación.
Pero el abogado de la pareja dijo que las condiciones de la fianza (encarcelamiento domiciliario con control de ubicación y fianzas de US$5 millones para Lichtenstein y US$3 millones para Morgan, aseguradas por las casas de sus padres) son más que suficientes para asegurar que regresen a la corte.
El robo de bitcoin en 2016, valorado actualmente en unos US$4.500 millones, no ha sido explicado por completo por los fiscales de EE.UU., cuyas presentaciones en el caso penal no dicen quién fue el responsable del hackeo en el centro del atraco.
El caso es US v. Lichtenstein, 1:22-mj-00022, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Columbia (Washington).
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Este artículo fue traducido por Miriam Salazar