Bloomberg — Estados Unidos incautó alrededor de Us$3.600 millones en bitcoin (XBT) robados durante un hackeo de la plataforma Bitfinex en 2016 (la incautación financiera más grande de la historia) y arrestó a dos personas, dijo el Departamento de Justicia .
Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, fueron detenidos el martes por la mañana y comparecerán en la corte federal en Manhattan, dijo el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en un comunicado. La pareja, que parecía tener coloridas cuentas en las redes sociales antes de sus arrestos, presuntamente conspiró para lavar 119,754 bitcoin robados después de que un pirata informático vulnerara los sistemas de Bitfinex.
“Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el Departamento muestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en un comunicado. “En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas”.
Bitfinex es el intercambio afiliado a la moneda estable más grande del mundo, Tether (USDT). En el momento del hackeo, el botín se estimó en unos US$71 millones, dijo el Departamento de Justicia. El departamento dijo que el valor total de bitcoin robado ahora vale alrededor de US$4.500 millones.
“Este caso y los arrestos de hoy son extraordinarios”, dijo Ari Redbord, exfiscal federal que ahora es el jefe de asuntos legales y gubernamentales de TRM Labs, una empresa de inteligencia de blockchain. “Esta es una prueba más de que la naturaleza de la blockchain, el libro mayor de cuentas que está siempre abierto, permite a los investigadores seguir el dinero de maneras imposibles en redes complejas de empresas ficticias y contrabando de efectivo a granel”.
Según el DOJ la pareja usó técnicas sofisticadas, incluido “el uso de identidades ficticias para configurar cuentas en línea; utilizar programas informáticos para automatizar transacciones, una técnica de lavado que permite que se realicen muchas transacciones en un corto período de tiempo; depositando los fondos robados en cuentas en una variedad de casas de cambio virtuales y mercados de darknet y luego retirando los fondos”.
Lichtenstein, de 34 años, y Morgan, de 31, también canalizaron el dinero a través de AlphaBay Marketplace, que se cerró en 2017, para ocultar sus transacciones. Parte del dinero se cobró a través de cajeros automáticos de bitcoin. Parte se utilizó para comprar NFTs y oro. Incluso usaron el dinero para comprar una tarjeta de regalo de Walmart (WMT) .
‘Cocodrilo de Wall Street’
Lichtenstein, que se hacía llamar “Dutch”, se describía a sí mismo como un inversor ángel en empresas de tecnología, así como asesor de múltiples empresas emergentes, según un perfil público de LinkedIn. Una cuenta de Twitter con su nombre también publicaba con frecuencia, opinando sobre temas como las tendencias de las criptomonedas, el sector tecnológico y la evolución de las NFT.
Morgan, quien según los fiscales usó el alias “Razzlekhan”, se promocionaba a sí misma como rapera, empresaria y personalidad de los medios a tiempo parcial en lo que parece ser su sitio web personal. En una publicación, la acusada se describió a sí misma como “el infame cocodrilo de Wall Street” y “como Genghis Khan, pero con más dinamismo”.
Una cuenta separada de Instagram que parece estar asociada con el acusado incluía videos de Morgan, como Razzlekhan, rapeando y apareciendo en una ceremonia de boda en la que unas ocho personas la llevaron en un trono.
En agosto de 2016, Bitfinex informó una violación de seguridad y detuvo todas las operaciones, retiros y depósitos. Más tarde, la compañía reveló en una publicación de blog que a algunos de sus usuarios les robaron su bitcoin y que había denunciado el robo a las autoridades.
Bitfinex dijo en un comunicado que ha estado cooperando “ampliamente” con el Departamento de Justicia a lo largo de la investigación y que buscará “establecer nuestros derechos a la devolución del bitcoin robado”.
En una sesión informativa para los periodistas, los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que planean establecer un proceso judicial para que las víctimas reclamen el bitcoin robado.
Lichtenstein y Morgan enfrentan hasta 20 años de prisión por los cargos de lavado de dinero. Además, podrían recibir una sentencia adicional de hasta cinco años por conspiración para defraudar a EE.UU., según el comunicado del Departamento de Justicia.
Con la ayuda de Jeff Stone y Tom Schoenberg.
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Este artículo fue traducido por Miriam Salazar