Bloomberg — Andrew Aaron Lloyd era un inversor inteligente, pero un pésimo defraudador.
Este hombre de negocios de Lebanon, Oregón, ganó millones comprando casi 16.000 acciones de Tesla Inc. (TSLA) pero lo perdió todo, junto con su libertad, cuando los federales descubrieron que había financiado sus inversiones con los ingresos de préstamos de ayuda a los damnificados por el Covid-19 obtenidos fraudulentamente.
Cientos de personas han sido procesadas por obtener falsamente fondos respaldados por los contribuyentes de planes destinados a ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia, como el Paycheck Protection Program (Programa de Protección de Cheques o PPP por sus siglas en inglés). Muchos de ellos gastaron el dinero, y los fiscales sólo pudieron recuperar una parte. Pero ese no fue el caso de Lloyd, que recuperó mucho más de lo que estafó.
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Lloyd, de 51 años, consiguió unos US$3,4 millones presentando solicitudes falsas a nombre de empresas propiedad de familiares y asociados, todo ello sin su conocimiento, según los registros judiciales. Utilizó parte de las ganancias para comprar más de 25 propiedades inmobiliarias en Oregón y California, según la fiscalía.
Pero su mayor ganancia llegó con la compra en 2020 de 15.740 acciones de Tesla con dinero del gobierno y un préstamo de Charles Schawb garantizado por las acciones que había comprado con el dinero robado.
‘Aumento exponencial’
Las acciones de Tesla se han disparado desde entonces, proporcionando a los inversores una rentabilidad de alrededor del 50% sólo el año pasado. La inversión de Lloyd tenía un valor de más de US$11 millones en el momento en que los agentes se incautaron de sus acciones en enero del año pasado, y de US$16,8 millones al cierre de la cotización del jueves.
“Lloyd transfirió más de US$1,8 millones de los fondos de PPP a su cuenta de corretaje de E*TRADE Securities y compró valores”, dijeron los fiscales en una presentación judicial. “Afortunadamente para el gobierno, y para la obligación de restitución del señor Lloyd que se discute más adelante, el valor de esos valores aumentó exponencialmente”.
Los agentes federales también se incautaron de otra de las cuentas de valores de Lloyd, que contenía US$660.000 en valores y efectivo.
Lloyd, que se declaró culpable en junio de fraude bancario, lavado de dinero y robo de identidad agravado, fue condenado el jueves a cuatro años de prisión, según la Fiscalía de EE.UU. en Oregón. También se le ordenó pagar US$4 millones en multas, entregar los bienes inmuebles comprados con el dinero mal habido y renunciar a sus cuentas de corretaje valoradas en US$18 millones.
Su abogado no devolvió la solicitud de comentarios.
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Este artículo fue traducido por Andrea González
