Bogotá — La Siperintendencia Financiera de Colombia le cerró las puertas este jueves a la sociedad Stone Eagle Capital S.A.S. una empresa que de forma ilegal estaba ofreciendo a personas en el país realizar inversiones en el exterior.
A través de la Resolución 1324 la entidad de vigilancia y control le ordenó a dicha sociedad, representada por los señores Pablo Felipe Acevedo Cuéllar y Cristhian Leonardo León Parada, suspender la promoción de productos y servicios de las plataformas Tradezero Securities Inc Scb, Tradestation Securities Inc & Tastyworks Inc. a residentes colombianos.
Acevedo Cuellar es propietario del 75% de la compañía mientras que León Parada es el titular del 25% de las acciones.
La medida de la Superfinanciera les ordenó, además, retirar cualquier término, palabra o alusión de todos los medios de promoción o publicidad empleados mediante los cuales se dé a entender que cuentan con la autorización para promocionar los productos y servicios de las plataformas extranjeras.
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La Superintendencia Financiera estableció que la sociedad suscribe con cada persona contactada por los representantes un “contrato de mandato”, en el que se estipulan las condiciones de la relación comercial entre las partes y en donde el inversionista faculta a los mandatarios -Pablo Felipe Acevedo Cuéllar y Cristhian Leonardo León Parada- para custodiar y administrar en Tradezero Securities Inc Scb & Tradestation Securities Inc. & Tastyworks, Inc. los títulos que conforman su portafolio, así como el efectivo entregado al mandatario para su administración.
Así, el propósito de Stone Eagle Capital S.A.S, bajo esta línea de negocio, consiste en recaudar dineros de los interesados para dirigirlos a las entidades extranjeras, al parecer, con el fin de negociar con activos financieros a disposición de la sociedad y en donde el inversionista no toma decisión alguna respecto del direccionamiento de los recursos que entrega y ve limitada su actuación en el negocio.
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Frente a la información de los clientes vinculados a la línea de negocio de asesoría, la sociedad Stone Eagle Capital, aportó la relación de 15 contratos de mandato suscritos entre enero 2020 y mayo de 2021 con personas naturales por valor de $1.458 millones recursos que fueron recibidos en efectivo y mediante transferencia bancaria a la cuenta de ahorros.
La super determinó que no es viable que personas naturales o jurídicas promocionen en Colombia productos y/o servicios del mercado de valores de entidades extranjeras, sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados, como tampoco direccionar las inversiones de los residentes en Colombia hacia entidades extranjeras que operan en el mercado de valores, como es el caso de las plataformas o bróker Tradezero Securities INC SCB, Tradestation Securities Inc & Tastyworks INC, registradas en Bahamas y Estados Unidos respectivamente, cuya oferta de servicios está determinada en la negociación de activos financieros tales como acciones, e instrumentos financieros derivados de opciones y futuros.
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Así, mediante la actividad de “asesoría financiera” Cristhian Leonardo León Parada promocionó mediante el voz a voz, el direccionamiento de los recursos de personas a sociedades constituidas en el extranjero para invertir en activos financieros a través de operaciones propias del mercado de valores, por intermedio de la sociedad Stone Eagle Capital S.A.S.
