Antes de ser acusado en 2019 por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se reunió con las autoridades estadounidenses para proporcionar información de inteligencia sobre el gobierno venezolano.
Según The Associated Press, los documentos de un caso relacionado con el profesor Bruce Bagley, de la Universidad de Miami, arrestado por lavado de dinero vinculado a Saab, revelaron que el encargado de la red de productos Clap en Venezuela, había realizado pagos a abogados en Estados Unidos que le acompañaban a reuniones con funcionarios policiales de ese país.
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Bagley habría recibido casi 3 millones de dólares en pagos hechos por Alex Saab. Su abogado argumentó que gran parte de este dinero había sido enviado a la cuenta bancaria de un intermediario no identifcado, como un método bancario para ocultar la recompensación a los abogados estadounidenses. Su rol en la supuesta red de corrupción habría sido entonces menor.
Los fondos para Bagley, que comenzó a recibir depósitos de 200.000 dólares mensuales, provenían de una supuesta compañía de alimentos en los Emiratos Árabes Unidos y luego desde una cuenta en Suiza.
“La preocupación no era que Estados Unidos se diera cuenta de estos pagos, sino que los individuos y el gobierno de Venezuela los descubrieran (...) Saab estuvo de acuerdo en que su conexión financiera pondría nerviosas a muchas personas importantes en Venezuela, considerando sus estrechos vínculos con algunos funcionarios del gobierno allí. Por la misma razón, Saab no pudo pagar directamente a sus abogados en Estados Unidos”, fue parte de la declaración de Peter Quijano, abogado de Bagley, en un memorando de sentencia.
Aunque no se detalla que temas eran discutidos específicamente en estos encuentros, en la explicación de Bagley, que se relaciona con el testimonio de otras tres personas familiarizadas con el proceso de investigación, se menciona a la policía federal de EE.UU., incluyendo agentes de la administración de Control de Drogas.
Bagley, que también se le conoce por su apodo de Boli, ha estado relacionado igualmente con conexiones entre narcotraficantes y abogados de defensores en Estados Unidos. Antes de su arresto, había sido un gran experto en el crimen organizado en América Latina. Hoy espera la sentencia de un tribunal federal en Manhattan.
Por su parte, el abogado de Saab, Henry Bell, no ha ofrecido comentarios al respecto, solicitados por AP.
Alex Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y luego de un año y tres meses fue extraditado a Estados Unidos, pese a los intentos por parte del gobierno venezolano para evitarlo. Saab fue calificado de diplomático y desde entonces, Venezuela ha invertido hasta 170.000.000 de dólares en su defensa.