Bloomberg Línea — Si Panamá no toma una serie de medidas, será “inminente” su ingreso en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), advirtió en un comunicado de prensa el World Compliance Association, una organización sin ánimo de lucro con sede en Madrid, en el que también le pidió a las fuerzas políticas dejar sus intereses de lado y “velar por el bien y el beneficio del país”.
La WCA dijo que es “sumamente preocupante” el estancamiento de anteproyectos de leyes para la lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales, como el de la extinción de dominio, e hizo un llamado al sector público y privado para que unan fuerzas y trabajen en conjunto para evitar que se utilice al país para actividades ilícitas.
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“La renuncia de personal técnico en puestos claves puede estar dando una imagen de falta de compromiso en la implementación de los planes de acción acordados”, agregó la WCA en el comunicado de prensa.
A la organización también le preocupa el retraso en la implementación del registro de beneficiarios finales y el uso del término “listas discriminatorias”, ya que considera que da un mensaje equivocado pues nadie es discriminado “cuando simplemente no está cooperando con compromisos adquiridos”.
El llamado de atención de la WCA tiene lugar una semana después de que el Gafi urgiera a Panamá a finalizar antes de febrero de 2022 el plan de acción que acordó con la organización para combatir las deficiencias que tiene en prevención de lavado de dinero.
“Si no hay suficiente progreso, el Gafi considerará los siguientes pasos, que podrían incluir ubicar al país en nuestra lista de jurisdicciones de alto riesgo, la llamada lista negra”, aseguró el presidente del Gafi, Marcus Pleyer, en un comunicado.
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En 2019, el Gafi y Panamá acordaron 15 acciones puntuales, pero el Grupo advirtió la semana pasada que aún hay fallas en asegurar sanciones efectivas, garantizar verificaciones adecuadas de información sobre titularidad real e implementar mecanismos eficaces para supervisar las actividades extraterritoriales.
Para la WCA, el ingreso a la lista negra del Gafi sería un acontecimiento “devastador” para el país pues dificultaría el acceso a créditos internacionales en plena reactivación económica. “Solicitamos a las autoridades reguladoras llevar una fiscalización efectiva y coherente para cumplir con los compromisos adoptados a nivel internacional”, dijo.
A principios de octubre, la Unión Europea mantuvo a Panamá en la lista de “países no cooperadores en materia fiscal”. Según la información oficial de la UE, en esta lista figuran países que “fomentan las prácticas fiscales abusivas, las cuales erosionan los ingresos del impuesto a las sociedades de los Estados miembros”.
En ese momento, el gobierno panameño consideró que los cambios que ya se han aplicado demuestran la voluntad de “adecuarse a estándares internacionales tributarios”.
Además, la semana pasada, luego de que la Comisión de Economía y Finanzas aprobara en primer debate el proyecto ley que introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dijo que el objetivo es asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales para mejorar las calificaciones ante la Ocde e implementar el plan de acción acordado con el Gafi.
