Buenos Aires — Las familias de nueve de los empresarios más ricos de la Argentina fueron incluidos en la investigación de Pandora Papers por poseer compañías, fundaciones y fideicomisos en Islas Vírgenes Británicas, Belice, Panamá, Bahamas y Nueva Zelanda.
Las familias implicadas en la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) son Bulgheroni, Marcos Galperin, Paolo Rocca , Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez. Los principales empresarios de esas familias acumulan una fortuna de US$24.800 millones, según el último ranking publicado por Forbes Argentina en 2020.
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Según dio a conocer Diario.ar, el equipo argentino del ICIJ consultó a las familias involucradas y les solicitó documentación sobre sus estructuras radicadas en paraísos fiscales. La respuesta de algunos fue que las mismas se encuentran declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mientras que otros respondieron que son residentes fiscales en Uruguay y en ciertos casos obviaron responder si habían declarado sus bienes offshore ante las autoridades. Otros respondieron que decidieron radicar sus sociedades en paraísos fiscales por recomendación de sus asesores financieros.
Solo Hugo Sigman y Silvia Gold accedieron a mostrar las declaraciones juradas ante la AFIP y el fisco español para confirmar que sus estructuras están declaradas ante los organismos.
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Los ricos y sus sociedades off shore
- Familia Bulgheroni: Alejandro y su hermano Carlos (fallecido en 2016) figuran como beneficiarios de Starcross Assets Limited, una firma de Islas Vírgenes Británicas. “Starcross Assets Limited era una compañía incorporada y administrada por JP Morgan Chase”, respondieron desde Panamerican Energy. La offshore se creó en 2008 y sus accionistas son otras dos compañías offshore creadas en Bahamas del JP Morgan. La firma fue dada de baja en 2017 tras la muerte de Carlos Bulgheroni.
- Marcos Galperin: El fundador y CEO de MercadoLibre fue designado en 2010 director de Mail.ru Group Limited, una sociedad creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de una empresa rusa de Internet nacida en 1990. Mail.ru Group, es una empresa rusa de Internet. Se inició en la década de 1990 como un servicio de correo electrónico y a partir de 2013. Galperin comparte directorio con diez personas radicadas en Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Hong Kong y Corea del Sur. Según la documentación renunció como director de la sociedad el 24 de octubre de 2013, cuando ya no residía en Argentina, sino en Uruguay, donde declaró todos sus ingresos.
- Familia Rocca. La familia dueña de Techint se vio implicada en la investigación a través de Elena Francisca Bonatti Rocca, prima de Paolo Rocca, quien figura como principal beneficiaria de un fideicomiso creado en Nueva Zelanda, Margot Trust. La estructura se armó en marzo de 2013 para adquirir a su nombre un departamento en Londres. Techint rechazó responder las consultas del equipo argentino de ICIJ sobre el fideicomiso de Bonatti, aunque afirmaron que Elena Bonatti era residente italiana, aunque su dirección figura en Buenos Aires, y que falleció en febrero de 2021.
- Familia Pérez Companc: Los siete hijos de Jorge Gregorio “Goyo” Pérez Companc, dueños de Molinos Río de la Plata, controlaron una firma de Islas Vírgenes Británicas con activos por US$28 millones. La compañía se destinó a desarrollar inversiones en Sunny Isles, en Miami. Jorge, Rosario, Pilar, Luis, Cecilia, Catalina y Pablo figuran como los beneficiarios finales de la sociedad: Leariver Finance Limited. Los fondos provienen de Santa Margarita LLC, la offshore dueña de las acciones de Molinos y el resto del grupo de Pérez Companc, según un formulario del proveedor de servicio offshore Trident. Según la familia las inversiones se canalizaron a través de una offshore por “recomendaciones de los asesores en los Estados Unidos para una inversión inmobiliaria en dicho país” y aseguraron que todos los hermanos declararon ante la AFIP “su tenencia indirecta en la sociedad Leariver Finance Limited”, desde su constitución en 2014.
- Familia Roemmers: Uno de sus tres hijos, el empresario y escritor Alejandro Roemmers, adquirió un avión Gulfstream G-550 en abril de 2017 por US$15 millones a través de una ingeniería offshore en las Islas Vírgenes Británicas. El empresario creó el 3 de abril de 2017 la compañía Air 31 Holding Corp, en Islas Vírgenes Británicas, que lo tuvo como único accionista. El objetivo de la compañía era controlar a otra firma offshore de Delaware, Air 31, que sería, a su vez, la controlante directa del avión. Representantes de los Roemmers afirmaron “Alejandro Guillermo Roemmers no es residente fiscal en Argentina desde 2016. Es residente panameño” por lo que no debió informar la adquisición del avión a la AFIP. Su hermano Alfredo Pablo Roemmers también aparece en los documentos. Fue accionista, beneficiario final y director de Black Stone Group Ltd., una sociedad de Belice inscripta en septiembre de 2015. El propósito de la compañía era “llevar a cabo el negocio de una sociedad de inversión”, según el acta de inscripción.
- Hugo Sigman y Silvia Gold. Sigman eligió Panamá para gestionar el portfolio de inversiones de su holding farmacéutico, el Grupo Insud GmbH. La compañía manejó al menos US$120 millones de su nave insignia durante tres años, explicó un vocero. Además, el matrimonio formó una fundación offshore para planificar la herencia de su imperio farmacéutico, una operación que luego canceló. A través de la fundación, el matrimonio cobró dividendos por más de 75 millones de euros en 2015. Las estructuras fueron declaradas ante la AFIP y el fisco español.
- Familia Werthein. En Pandora Papers hay cuatro sociedades ligadas a distintos integrantes de la familia Werthein, Darío Werthein, quien estuvo involucrado activamente en la adquisición de Vrio Corp., figura como miembro del directorio de Ducal Investments Limited. La sociedad se creó en Islas Vírgenes Británicas en 1998 y fue gestionada por el estudio panameño Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Carnold Overseas Limited fue creada en Islas Vírgenes Británicas, en abril de 1998. La firma Whitepine SA fue su accionista. Un documento de diciembre de 2010 señala que el beneficiario es Darío Werthein; que el origen de los fondos es “la herencia de su padre Leo Werthein”; y que el propósito de la compañía es hacer “inversiones financieras”. Hinslet Overseas Ltd. fue creada en noviembre de 1997, también en en Islas Vírgenes Británicas. La cuarta offshore vinculada a la familia es Chai 18 Limited. El propósito de la compañía es “inversiones inmobiliarias” y controla un inmueble en Fisher Island.
- Familia Eurnekian: En los Pandora Papers figura uno de los herederos de Eduardo Eurnekian, su sobrino Martin Francisco Eurnekian Bonnarens, director de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000. Según los documentos, el empresario figura como beneficiario final de Mayville Capital Corporation, una firma creada en mayo de 2005 en Panamá, “dedicada a la inversión financiera y el real estate”. Su accionista controlante es otra sociedad, Southern Cone Foundation (de Liechtenstein). Esta sociedad radicada en Europa, en un territorio considerado paraíso fiscal, es a su vez la controlante última de CGC, la compañía de petróleo y gas de Eurnekian. “Mayville Capital Corporation fue constituida por Martin Eurnekian en 2005, período durante el cual no era residente fiscal en Argentina”, se limitaron a informar voceros de Corporación América. Martin Eurnekian también figura como uno de los accionistas de otra firma, Viskert Enterprises, una compañía de Islas Vírgenes Británicas administrada por el estudio panameño Alcogal. Voceros de Corporación América respondieron que Martín Eurnekian es residente de Uruguay desde 2004, a excepción de 2018 y 2019.
- Familia De Narváez: El empresario Francisco De Narváez y su familia conformaron un conglomerado de al menos cinco fideicomisos, creados en diciembre de 2004, y por los que el empresario y su familia tuvieron denuncias de la AFIP por la supuesta evasión del impuesto a las ganancias entre 2004 y 2006, pero la Justicia falló a favor de los particulares en al menos tres casos entre 2015 y 2016, según los fallos aportados por los De Narváez. Los trusts llevan los nombres Galeodea, Cingula, Marquise, Sunrise y Flint, según los documentos de Pandora Papers y hay decenas de resoluciones donde se autorizan distintos movimientos de dinero (que oscilan entre los US$200.000 y los US$10 millones). Los beneficiarios son Francisco De Narváez, Luis Carlos de Narváez Steuer y otros ocho familiares. “Todos esos trusts están debidamente declarados y vienen de una tradición familiar que viene de la época de mis abuelos. Sus beneficiarios son mis hijos y los hijos de mis hijos”, respondió Francisco De Narváez ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.
