Bogotá — Lisandro Junco, director de Impuestos y Aduanas Nacionales, le pidió al ministro de Hacienda José Manuel Restrepo que lo aparte de la investigación de los Pandora Papers en Colombia.
Junco le pidió a Restrepo que nombre un director ad hoc para la investigación que deberá determinar quiénes de los mencionados en los documentos tienen deudas con el fisco.
Si bien la lista menciona quiénes tienen activos en determinados países con estructuras offshore, la Dian deberá entrar a determinar si están debidamente reportados. Vale precisar que no es delito tener activos por fuera del país siempre y cuando estén debidamente declarados e informados a Dian y al Banco de la República.
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Restrepo, quien recibió la solicitud hace unos días, entrará a evaluar quién puede asumir la investigación de forma tal que no comprometa la independencia de la entidad a la hora de investigar.
Los ‘Pandora Papers’ son una nueva investigación periodística global “que revela secretos financieros guardados durante años por políticos, artistas, empresarios o deportistas en jurisdicciones con beneficios fiscales, algunas conocidas como paraísos fiscales”.
En este listado aparecen facturas a nombre del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), Lisandro Junco. Sin embargo, no es el único colombiano en los documentos filtrados pues aparecen 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como dueños reales de sociedades offshore, que son aquellas que ponen sus sedes en el extranjero usualmente en países que ofrecen beneficios tributarios o algunos denominados paraísos fiscales.
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Según una alianza entre El Espectador y Connectas que trabajó en la investigación para Pandora Papers también aparecen los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana. Además, están los multimillonarios Luis Carlos Sarmiento Angulo, Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski, entre otros.
Sobre el director de la Dian, la investigación de los Pandora Papers detalla que Junco creó una sociedad en Delaware en Estados Unidos, tendría una cuenta en Chipre en Oriente Medio y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor en Dubái, expone El Espectador y Connectas al agregar que según Junco la sociedad es pública y solo tiene una cuenta con ahorros para estudiar en Miami.
La empresa que constituyó Junco con su esposa en Delaware, EE.UU. es Cyber Security System Company según lo ratifican los documentos revelados en Pandora Papers por el ICIJ.
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La pareja de esposos constituyó la empresa en EE.UU. para evitar la doble tributación y aprovechando que su plan era ir a ese país a hacer una maestría en tributación transnacional y a la par trabajar allá.