Caracas — Los Papeles de Pandora -la nueva investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)- ofrece nuevos detalles sobre las supuestas redes de corrupción que se han formado dentro y, sobre todo, fuera de Venezuela, durante los gobiernos del chavismo.
“Lo que estamos viendo son los empresarios que lograron conectarse a la élite (gobernante) para medrar el dinero de la industria petrolera o de las contrataciones públicas”, sintetizó Patricia Marcano, una de las dos coordinadoras del equipo local, en videoconferencia con Bloomberg Línea, al mediodía de este lunes.
Ella y otros 14 venezolanos están entre los más de 600 periodistas que participaron en la que se convirtió en la colaboración periodística más grande de la historia.
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Según contó Marcano, el equipo empezó a trabajar en los temas de esta nueva filtración hace un año, bajo el paraguas del portal de investigación venezolano, Armando.Info, socio local del ICIJ.
Además de investigaciones como las de los múltiples negocios en Venezuela del empresario colombiano Alex Saab, Armando.Info tiene experiencia previa en este tipo de filtraciones: entre otras, ha participado, junto al ICIJ, en los Papeles de Panamá y, más recientemente, en los FinCEN Files (de la Red de Control de Delitos Financieros de los EEUU).
En esta nueva data, el equipo local encontró a 1.212 venezolanos como beneficialios finales de las empresas implicadas, lo que los llevó a posicionarse en el séptimo lugar entre las diez nacionalidades que más usan servicios offshore. En América Latina, específicamente, son los terceros, después de los argentinos y brasileros.
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“Demuestra que los venezolanos (están) cada vez más interesados en usar esos servicios extraterritoriales”, dice Marcano.
En total, el equipo pudo identificar más de 60 pistas sobre Venezuela, pero se enfocará en desarrollar unas 20, que irán publicando durante los meses de octubre y noviembre.
La primera publicación la hicieron el domingo, conjuntamente con el resto de los socios del ICIJ, y expuso otra arista de la ya conocida “trama de corrupción” de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a través de la Banca Privada de Andorra, que según información oficial involucra a unas 40 personas, que habrían cobrado más de 2.000 millones de dólares en comisiones ilegales por facilitar contratos de industria petrolera venezolana.
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“Ahora vemos cómo usaron empresas offshore, valiéndose del bufete (panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee) Alcogal, para lograr esa movilización de dinero. Como tenemos acceso a documentos confidenciales que te dicen quiénes son los benefiiarios, ahora lo que podemos ver es cómo fue pasando el dinero, de mano en mano”, dice Marcano.
Entre las historias que publicarán a partir ahora, Marcano adelantó que viene una sobre la conexión en República Dominicana entre un exescolta del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, Adrián Velázquez Figueroa, y el empresario venezolano acusado de corrupción y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Raúl Gorrín.
De igual forma, se revelarán los hasta ahora anónimos nombres que ayudaron a los denominados “bolichicos” de Derwick Associates -una compañía sin experiencia en el sector eléctrico a la que le fueron adjudicados 12 contratos en los que se denunció sobreprecio- a seguir creando empresas y teniendo contrataciones con el Estado venezolano, luego de que la empresa se viera empañada por un escándalo de corrupción.
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¿Saldrán nombres de altos funcionarios?
De las élites del chavismo, Marcano adelantó que hay historias que conectan con el otrora zar del Petróleo venezolano, Rafael Ramírez, quien espera un fallo de la Justicia italiana sobre si será extraditado o no a Venezuela.
Pero muchos se preguntan si aparecerán los nombres de altos funcionarios del gobierno actual.
“En el caso venezolano no aparecen directamente, como en otros países, los presidentes o los ministros, pero aparecen personas vinculadas a ellos haciendo movimientos en paraísos fiscales vinculados con dinero público”, dice Marcano, quien agrega que se trata de “cómo se monta la estructura para justamente no dejar rastro de quién está detrás de esa empresa”.
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