Pandora Papers: reacciones de poderosos latinoamericanos implicados en la investigación

En total, 14 presidentes y expresidentes de Latinoamérica son señalados en la investigación de Pandora Papers de estar envueltos en un entramado de empresas offshore en paraísos fiscales.

La investigación, realizada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), se basó en una filtración de 11,9 millones de registros confidenciales de 14 proveedores de servicios offshore que brindan servicios a quienes buscan constituir compañías fantasma, fideicomisos y entidades en jurisdicciones de bajos o nulos impuestos.

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El proyecto, en el que participaron más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países, deja al descubierto fortunas ocultas de líderes políticos, empresarios de alto nivel y grandes celebridades de todo el mundo. En América Latina destacan tres presidentes en funciones: Guillermo Lasso, de Ecuador; Sebastián Piñera, de Chile; y Luis Abinader, de República Dominicana.

¿Qué han dicho los líderes políticos implicados sobre las acusaciones?

Luis Abinader, presidente de República Dominicana

El ICIJ señaló que Luis Abinader es el funcionario público más rico de su país con un patrimonio neto de aproximadamente US$70 millones. Esto teniendo en cuenta la declaración pública de activos que presentó luego de ser elegido como presidente en el 2020.

Los documentos analizados por el consorcio muestran que el presidente está vinculado a dos empresas panameñas: Littlecot Inc., que posee con su hermana y su hermano; y Padreso SA, de la cual los tres son accionistas.

ICIJ asegura que ambas empresas tenían acciones al portador, que no estaban registradas como propiedad de un dueño en particular, hasta el 2015, cuando en Panamá entró en vigencia una ley que obliga a las empresas a revelar la identidad de los propietarios de dichas acciones.

Sobre por qué es propietario de entidades offshore, Abinader dijo que hasta finales de 2008, República Dominicana no contaba con una ley de sociedades eficiente y actualizada.

“El uso de empresas dominicanas para comprar activos o intercambiar bienes en el extranjero solía (y aún lo hace) plantear desafíos dada la falta de reconocimiento que tienen las empresas locales en jurisdicciones extranjeras. Por otro lado, nuestro sistema legal sí permitió que entidades extranjeras realizaran operaciones y adquirieran activos en el país”, le aseguró Abinader a ICIJ.

En un comunicado de prensa publicado este domingo, la Presidencia de República Dominicana manifestó que el presidente presentó la Declaración Jurada de Patrimonio cuando asumió el poder y que declaró las compañías en el extranjero como parte de sus activos, las dos mencionadas y al menos otras siete extraterritoriales agrupadas en un fideicomiso revocable.

También aseguró que Abinader usa las empresas offshore “para manejar inversiones y activos locales” y que cumplen “sus obligaciones tributarias en el país”.

César Gaviria, expresidente de Colombia

César Gaviria, quien fue presidente del país de 1990 a 1994, mantiene en secreto el origen y el estado de su riqueza. En 2019, el diario colombiano El Espectador y el medio Connectas aseguraron que algunos de sus familiares eran beneficiarios de empresas offshore vinculadas a negocios de café, energía y seguros.

El exmandatario ha argumentado que el asesinato de su hermana en 2006 y el secuestro de su hermano Juan Carlos en 1996 respaldan su “derecho a preservar la confidencialidad” de su “situación financiera”. Pandora Papers reveló que archivos filtrados muestran tratos comerciales entre empresas creadas por Gaviria, y parientes cercanos, en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

Gaviria y su hermano Luis Fernando, figuran en la investigación como directores de MC2 Internacional SA, empresa registrada en Panamá que ha reportado un capital social de US$600.000 desde 2010. Según la investigación, en su fundación, varias empresas ficticias con sede en Panamá sirvieron como sus accionistas.

En 2006, los dos hermanos también fundaron MC2 Limitada, una empresa de distribución de gas natural registrada en Bogotá. En 2010, una empresa panameña, MC2 Internacional, se convirtió en el único accionista de la corporación colombiana.

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Los últimos documentos de registro muestran que la empresa de gas ahora se llama MC2 SAS ESP y es propiedad de Gaviria. El ICIJ no obtuvo respuesta por parte del expresidente, pero su hermano les envió un correo en el que manifestó que “la información financiera y tributaria de los ciudadanos colombianos está amparada por la reserva documental”.

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Andrés Pastrana fue elegido presidente en 1998. Él y su esposa se convirtieron en propietarios de la empresa panameña Vanguard Investment Inc. en algún momento antes de fines de 2016, según Pandora Papers.

Andrés Pastrana dijo al ICIJ que había creado la empresa panameña en 2005 y que en 2016, las acciones de esa compañía fueron transferidas a otra, la colombiana Salatina Puyana, de su propiedad, para cumplir con las regulaciones posteriores a los Panamá Papers, una investigación periodística mundial que expuso negocios offshore ocultos en 2016.

Dijo que antes de 2016, la ley panameña permitía el uso de las llamadas acciones al portador pero que luego, esas acciones, que pueden ser de propiedad anónima, “tenían que convertirse en acciones nominativas”. Pastrana dijo que el objetivo de la empresa panameña “era realizar inversiones colombianas en el exterior” y que los activos fueron declarados al Banco de la República.

Sobre Vanguard Investment, el expresidente dijo que se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio” e insistió en que la información siempre estuvo disponible al público.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

El mandatario ecuatoriano es un exbanquero que fundó el Partido Creando Oportunidades en 2012. Guillermo Lasso ganó la presidencia este año en abril y asumió el cargo en mayo.

En 2011, según Pandora Papers, Lasso creó GLM Management Trust en Ecuador para mantener sus activos, incluido 40% de las acciones de Corporation MultiBG, el propietario mayoritario del Banco Guayaquil. Los otros accionistas principales de MultiBG son dos de los hermanos de Lasso.

Lasso dijo al ICIJ que GLM Management Trust mantiene su inversión en Banco Guayaquil SA, que “no tiene relación actual” con ninguna empresa extranjera y que su fiduciario es una sociedad gestora ecuatoriana.

La investigación reveló que Lasso ha tenido vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware.

En 2017, Bretten Trust y Liberty US Trust se crearon en Dakota del Sur con Trident Trust como fideicomisario. Lasso autorizó la transferencia de empresas en poder de dos fundaciones de interés privado panameñas denominadas Bernini y Barberini, a esos dos nuevos fideicomisos.

El presidente dijo a ICIJ que no tiene “ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo” con Bretten Trust y Liberty US Trust. “En consecuencia, he cumplido en todo momento con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y servidores públicos tener sociedades offshore, exactamente como lo he declarado en mis presentaciones”.

Otras sociedades offshore relacionadas con Lasso y fundaciones de interés privado que aparecen en los Pandora Papers ya han sido disueltas: Bernini Foundation, Bretten Holdings, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Positano Trade LLC y Tintoretto International Fundación.

Lasso confirmó que estas entidades “no tienen existencia legal” y dijo que “todo uso anterior de cualquier entidad internacional” era legítimo y no está relacionado con su servicio público.

“Cumplo con lo expuesto en la ley, todos mis ingresos han sido declarados y he pagado los impuestos correspondientes en Ecuador. Siempre con transparencia y frontalidad ante el pueblo ecuatoriano”, aseguró en su cuenta de Twitter este domingo en la noche

Sebastián Piñera, presidente de Chile

Sebastián Piñera fue elegido presidente por primera vez en 2010 y en 2018 ganó su segundo mandato. Como candidato presidencial, Piñera prometió que él y su familia pondrían todas sus tenencias en fideicomisos ciegos, cediendo el control de la gestión de sus activos.

Los fideicomisos, según ICIJ, aplicaban solo a propiedades chilenas de su familia y no a las empresas offshore propiedad de sus hijos, las cuales tenían inversiones millonarias. En Chile, la ley establece que cualquier persona domiciliada o residente está sujeta a impuestos sobre los ingresos obtenidos en cualquier parte del mundo.

En 2017, el Centro Chileno de Reportajes de Investigación (CIPER) informó que Piñera fue quien abrió dos de esas empresas offshore, pero luego transfirió la propiedad a sus hijos.

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Pandora Papers revela que, además, Piñera ha participado en varios acuerdos offshore.

“Una empresa minera chilena (Minera Dominga) en la que los hijos de Piñera poseían una participación del 33,3% utilizó una empresa fantasma de las Islas Vírgenes Británicas para vender sus acciones a la empresa fantasma de las Islas Vírgenes Británicas de un amigo cercano”, citó la investigación.

El trato, hecho en diciembre de 2010, casi nueve meses después del primer mandato de Piñera como presidente, era por US$138 millones, que se pagaría en tres cuotas. Aunque, el último pago con vencimiento del 11 de diciembre de 2011, no se realizaría si se tomaran medidas que impidieran el proyecto minero en consideración.

“Cuatro meses antes de que se hiciera ese trato, Piñera detuvo la construcción de una planta termoeléctrica en un área ambientalmente sensible cerca de la mina en cuestión, diciendo que quería proteger un santuario de la naturaleza”. Sin embargo, Piñera no implementó tales protecciones.

Apenas unos días antes de que Piñera comenzara su segundo mandato presidencial en 2018, los documentos muestran que una empresa de Islas Vírgenes Británicas conectada a él, Parque Chiloé Overseas Inc., se fusionó con la empresa chilena, Parque Chiloé SA, y posteriormente fue absorbida por otra empresa chilena, Inversiones Odisea, de la cual sus cuatro hijos son accionistas.

Nicolás Noguera, quien maneja las inversiones de la familia, dijo al ICIJ que Piñera no participó ni fue informado de ningún asunto relacionado con la venta del proyecto minero y que actualmente ni el presidente Piñera ni ningún miembro de su familia inmediata controlan una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas.

En un comunicado este domingo, la oficina de prensa de la presidencia de Chile sostuvo que Piñera “no ha participado ni ha tenido tenido información alguna respecto del proceso de venta” del proyecto Dominga.

Y, durante una conferencia de prensa este lunes, el presidente aseguró que desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia, no ha participado en la administración de alguna empresa.

“Los hechos mencionados en la investigación ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la inocencia de este presidente”, dijo Piñera.

El presidente al ser cuestionado por periodistas sobre posibles conflictos de interés en relación con la venta de Minera Dominga y de no declarar una área de protección aseguró que “jamás he dejado de privilegiar el interés público sobre cualquier otro tipo de interés”, y agregó que la presidencia le ha generado “perjuicios en lo personal y no beneficios”, aunque sí “la satisfacción de que hemos trabajado con compromiso”.

Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá

Juan Carlos Varela dirigió su destilería familiar, la más grande de Panamá, antes de participar en la política. Fue vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Además. fue elegido presidente en 2014.

En 2017, Varela admitió que durante su campaña a la vicepresidencia recibió donaciones de la constructora brasileña Odebrecht, pero negó que el dinero fuera un soborno.

Este año, la Fiscalía Anticorrupción de Panamá publicó un informe acusando a Varela y a otros 13 exfuncionarios públicos panameños de corrupción y lavado de dinero relacionado con su participación con Odebrecht. Varela aseguró en Twitter que el dinero era una donación legítima y que no había pruebas que respaldaran las acusaciones de pagos indebidos.

Los Pandora Papers identificaron a Varela como uno de los propietarios de VHS Capital Ltd., una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, que Alcogal ayudó a establecer. Varela, su padre, su hermano y otros asociados, incluidos dos ejecutivos de un banco panameño, se convirtieron en propietarios y directores en 2001. Varela permaneció como director hasta abril de 2014.

Según esos registros, VHS poseía acciones de otra empresa de Islas Vírgenes Británicas, Western Real Estate Ltd, de la cual Varela era director y vicepresidente.

Tres meses después de la presidencia de Varela, según muestran los documentos filtrados, Alcogal realizó una revisión de diligencia debida de VHS. La revisión hizo referencia a acusaciones hechas en abril de 2014 de que la campaña presidencial de Varela fue financiada en parte por dinero lavado de operaciones ilegales de juegos de azar. La campaña de Varela negó esas acusaciones.

Los registros públicos de las autoridades financieras de BVI muestran que VHS permanece activo. Varela confirmó a ICIJ que sigue siendo accionista de VHS. También dijo que reveló su interés en la empresa, que tiene una finca en Panamá, cuando se postuló para la presidencia.

Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá

Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá de 2009 a 2014, luego de ganar las elecciones para un segundo mandato.

El expresidente fue arrestado en junio de 2017 y extraditado un año después para enfrentar cargos de malversación de fondos y escuchas telefónicas ilegales que habrían afectado a 150 personas, incluidos opositores políticos, activistas y periodistas, según las autoridades.

Martinelli ha negado las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política iniciada por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. En julio de 2020, sus hijos Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares también fueron arrestados luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos los imputara por el esquema de soborno de Odebrecht.

En respuesta a las preguntas del ICIJ, Ricardo Martinelli publicó sus respuestas en Twitter y dijo: “Como ciudadano respetuoso de la ley, esperaré la conclusión del caso, que estoy seguro demostrará cómo se manipuló desde el principio a través de la coacción”.

Según Pandora Papers, Martinelli tiene vínculos con dos socios fundadores de los bufetes de abogados cuyos registros forman parte de la investigación, Alcogal.

Los registros de Pandora Papers muestran que Martinelli era director de Panagroup Ltd., una empresa registrada por Alcogal en las Bahamas en 1997. La empresa cerró en 2010. Martinelli dijo a ICIJ que Panagroup era una sociedad de cartera banco y que tenía una participación mínima del 1% de las acciones.

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Los registros también muestran que Alcogal era el agente registrado de tres compañías offshore propiedad de Mizrachi, el cuñado de Martinelli, incluida Caribbean Holding, que supuestamente había sido utilizada para pagar el software espía Pegasus (con el que se habrían llevado a cabo las escuchas ilegales), según informes de prensa.

En 2015, Alcogal presentó un Informe de actividad sospechosa a las autoridades financieras de las Islas Vírgenes Británicas después de que se informara sobre la historia del software espía Pegasus. Alcogal renunció como agente registrado de Caribbean Holding, que ahora está inactivo.

Los registros de Pandora Papers muestran que Alcogal incorporó las empresas Pachira Ltd. SA, en 2012, y Mengil International Ltd., en 2013, en Belice, a solicitud de Banca Privada d’Andorra y trasladó su registro a Panamá en 2014.

En 2016, Alcogal presentó denuncias de actividades sospechosas a las autoridades panameñas luego de que un exejecutivo de Odebrecht asegurara que las empresas fueron utilizadas para pagar sobornos a uno de los hijos de Martinelli a cambio de contratos públicos.

A través de Twitter, Martinelli también negó ser cliente de Alcogal.