Buenos Aires — El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que involucra a unos 600 periodistas de 117 países y de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian, reveló la investigación denominada Pandora Papers sobre cuentas secretas en paraísos fiscales.
El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.
- Revelación: El informe estableció vínculos entre activos off-shore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las islas Vírgenes Británicas. Los documentos filtrados podrían impulsar causas por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal.
- Quiénes: En los registros figuran más de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de 91 países. Entre ellos, 35 son jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de América latina, entre los que, además del actual mandatario chileno Sebastián Piñera, están los actuales presidentes de Ecuador (Guillermo Lasso) y República Dominicana (Luis Abinader). También aparecen implicados el ex primer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer, y el entrenador de fútbol Josep Guardiola.
- Ranking: Rusia (4.437) ocupa el primer puesto en cuanto a ejecutivos y políticos con empresas offshore; le sigue Reino Unido (3.506) y el tercer lugar es para Argentina (2.521).
- Antecedente: En 2016 el ICIJ filtró la investigación Panamá Papers, respaldada por 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, que reveló que líderes políticos, funcionarios de altos cargos y celebridades habían contratado servicios para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos. La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políticos provenientes de 50 países.
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¿Quiénes son algunos de los más de 2.500 argentinos involucrados en los Pandora Papers?
- Mariano Macri. Hermano del ex presidente Mauricio Macri.
- Daniel Muñoz. El fallecido empresario fue secretario privado del presidente Néstor Kirchner
- Zulema Menem. Hija del ex presidente Carlos Menem.
- Ángel Di María. Futbolista argentino, actualmente se desempeña en el Paris Saint-Germain.
- Javier Mascherano. Ex capitán de la Selección Argentina de fútbol.
- Humberto Grondona. Hijo del fallecido ex presidente de la AFA Julio Humberto Grondona.
- Mauricio Pochettino. Ex futbolista argentino y actual DT del Paris Saint-Germain.
- Hugo Sigman. Fundador y director general de Grupo Insud.
- Marcelo Figueiras. Presidente de Laboratorios Richmond, a cargo de la producción local de la vacuna rusa Sputnik V. Fuentes de su empresa indicaron que el ICIJ ha podido corroborar con documentos que la cuenta que figura en los Pandora Papers se encuentra correctamente declarada ante las autoridades tributarias.
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Según los Pandora Papers, se conectó la actividad offshore con más del doble de políticos y funcionarios públicos que los Panamá Papers. Los más de 330 políticos y funcionarios públicos de esta última investigación, de más de 90 países y territorios, incluyeron a 35 líderes nacionales actuales y anteriores.
La nueva filtración también incluye información sobre jurisdicciones no exploradas en proyectos anteriores del ICIJ o para las que había pocos datos, como Belice, Chipre y el estado estadounidense de Dakota del Sur.
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