Ciudad de México — Una filtración de 11.9 millones de registros confidenciales dio lugar a una amplia investigación que ha dejado al descubierto las fortunas ocultas de políticos, empresarios y celebridades de todo el mundo. La investigación llamada Pandora Papers, encabezada por Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), es la colaboración periodística más grande del globo, en la que participan más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países.
La investigación se basa en una filtración de registros confidenciales de 14 proveedores de servicios offshore que brindan servicios profesionales a individuos y corporaciones adineradas que buscan incorporar compañías fantasma, fideicomisos, fundaciones y otras entidades en jurisdicciones de bajos o nulos impuestos. Las entidades permiten a los propietarios ocultar sus identidades al público y, a veces, a los reguladores.
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Los registros incluyen información sobre los llamados beneficiarios reales de entidades registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong, Belice, Panamá, Dakota del Sur y otras jurisdicciones de secreto. También contienen información sobre accionistas, directores y funcionarios, según ICIJ.
De manera particular, en América Latina, se descubren los nombres de tres presidentes en funciones, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, porque se detectó un entramado de negocios de empresas “offshore” en paraísos fiscales, según los investigadores.
En el caso del presidente ecuatoriano, el banquero Guillermo Lasso, se determinó que antes de las elecciones, él tenía 14 sociedades financieras en Panamá y Estados Unidos, de las cuales se deshizo de 10 las empresas offshore.
Por su parte, el presidente chileno, Sebastián Piñera, quien aparece que hizo parte de la millonaria operación de la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en el año 2010. “Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses”, señala el consorcio.
Sobre esto, Piñera aseguró que “los hechos mencionados ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”.
El caso del presidente dominicano, Luis Adinader, se refiere a que, antes de llegar al cargo, junto con sus hermanos tenía dos sociedades en Panamá. Al convertirse en presidente en 2020, él asegura que tiene nueve de estas sociedades y que fueron creadas para administrar recursos familiares.
La investigación también salpica a hoy expresidentes como el peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien creó una empresa en Islas Vírgenes Británicas cuando era ministro de Finanzas, que al final estuvo en el centro de la discusión sobre corrupción.
De igual manera, se mencionan a los expresidente colombianos César Gaviria Trujillo y Andrés Pastrana, quienes han tenido empresas offshore. En el caso del segundo, el exmandatario aseguró que “buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio”.
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Rastros de los sobornos de Odebrecht
Uno de los escándalos de corrupción multinacional en América Latina en los últimos años fueron los sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht con el fin de conseguir millonarios contratos en la región: Panamá, Colombia y Perú son algunos de los países en los que se ha demostrado este hecho delictivo,
En la Pandora Papers aparece como protagonista la firma de abogados Alcogal. Con sede en Panamá, esta asesoró a decenas de políticos, empresarios y personalidades en la región y en el mundo para, según los investigadores, lograr hacer estos entramados de empresas para evadir el pago de impuestos e, incluso, causas penales.
Se tiene evidencia que Alcogal creó dos empresas usadas por Odebrecht para usarlas para 30 millones de dólares en sobornos para ganar contratos en la región. De igual manera, entre sus clientes estuvieron Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, quienes hoy están siendo procesados por el desvió de millonarios recursos de la estatal petrolera Pdvsa.
Revelaciones sobre México
Destacan también nombres de más de 3,000 mexicanos que usaron sociedades secretas en paraísos fiscales, entre ellos, políticos en funciones o que dejaron sus cargos recientemente como el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Díaz Leal, entre otros.
Asimismo, aparecen familiares de exfuncionarios mexicanos como Arturo Montiel Yañez, hijo del exgobernador del Estado de México; Jesús Murillo Ortega, hijo del exgobernador de Hidalgo; Francisco Labastida Gómez, hijo del exgobernador de Sinaloa; Fernanda Castillo, esposa del gobernador del Estado de México.
En la lista de empresarios destaca el dueño de la gigante minera Grupo México, Germán Larrea; Fernando Chico Pardo, presidente del consejo de administración y socio mayoritario del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR); Alberto Baillères, cabeza de Grupo Bal; Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir de Grupo Empresarial Ángeles.
También la inversionista María Asunción Aramburuzabala y Julia Abdalá, esposa del director general de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barttlet.