Las revelaciones de la investigación de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), conocidas este domingo como “Pandora Papers”, sobre cómo poderosos individuos escondían sus fortunas en el mundo, pusieron el foco en la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), como una de las empresas que sirvió a más de 160 políticos y funcionarios públicos, entre ellos expresidentes panameños, uno de los candidatos presidenciales que están liderando las encuestas en Honduras, el recién electo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, e incluso el rey de Jordania.
VEA MÁS: Pandora Papers: la radiografía de las operaciones “offshore” de poderosos latinoamericanos
De igual forma, llama la atención de los investigadores, que la firma Alcogal también tuvo como clientes a notorios empresarios y personalidades que, con el tiempo, han estado inmersas en escándalos de corrupción, como por el ejemplo la multinacional brasilera Odebrecht SA, que se ha comprobado entregó millones de dólares en sobornos en diferentes países de América Latina, entre ellos Colombia o Perú, para lograr megaobras de infraestructura.
De igual manera, se tiene evidencia de que asesoró a polémicos políticos venezolanos que habrían escondido recursos en paraísos fiscales con empresas ficticias, quienes algunos de ellos están hoy presos por corrupción en el extranjero. En el caso del presidente ecuatoriano, el banquero Guillermo Lasso, se determinó que antes de las elecciones, él tenía 14 sociedades financieras en Panamá y Estados Unidos, de las cuales se deshizo de 10 de las 14 empresas offshore.
Los Pandora Papers revelaron que la función de Alcogal era no solo esconder no solo información para evadir impuestos, sino también investigaciones penales. Se detectó que esta firma creó 14.000 empresas offshore en Belice, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros países para más de 15.000 clientes desde 1996. Sobre la compañía, según detallan los investigadores, se sabe que fue fundada a finales de los años 80 por Jaime Alemán, un abogado e hijo de un embajador panameño en Washington. Así mismo, por Galindo, que fue vicepresidente del partido del expresidente Martinelli, Cambio Democrático, y Cordero fue viceministro de relaciones exteriores y Lee fue ministro de Trabajo, todos del gobierno de Martinelli.
Sobre los detalles de sus operaciones, se encontró, por ejemplo, que Alcolgal creó dos empresas usadas por Odebrecht para usarlas para 30 millones de dólares en sobornos para ganar contratos en la región, por el cual, incluso, tiene preso al expresidente peruano Alejandro Toledo en Estados Unidos y a quien Estados Unidos dio la semana pasada vía libre para su extradición. De igual manera, las revelaciones enredan aún más a los expresidentes panameño Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, quienes están procesados por haber supuestamente recibido dinero de los brasileros a través de esas organizaciones.
La relación con Venezuela
Los Pandora Papers revelan que la firma Alcogal ante la Banca Privada d’Andorra como agente de empresas offshore relacionadas con aliados del entonces presidente venezolano Hugo Chávez. Por ejemplo, una de estas compañías tuvo como propietario a Javier Alvarado Ochoa, que tuvo cargos en el gobierno del presidente Chávez e hizo parte de Pdvsa. Después se conoció que adquirió viviendas en España, en Cartagena (Colombia) y que desvió 15 millones de dólares que eran de la estatal petrolera al exterior.
De igual manera, Alcogal creó dos empresas in Panamá -Josland Investments SA and Tristaina Trading SA- para Nervis Villalobos, un ingeniero eléctrico que tuvo importantes posiciones en el gobierno de Chávez en el sector energético. Él fue capturado en el 2017, en España, por lavado de dinero y porque era requerido por las autoridades de Estados Unidos.
